股票代码：000030、200030                          股票简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2017-31




                      富奥汽车零部件股份有限公司
               2017 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、特别提示

       1、本次股东大会没有否决议案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       二、会议召开情况

       1、会议通知情况：本公司召开 2017 年第三次临时股东大会的通知刊登于 2017
年 8 月 15 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2017-
27）

       2、召开时间：

   ⑴ 现场会议召开时间：2017 年 8 月 30 日（星期三）下午 2:00

   ⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
         年 8 月 30 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
         票的时间为 2017 年 8 月 29 日下午 3:00 至 2017 年 8 月 30 日下午 3:00。

    3、现场会议召开地点：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    5、召集人：董事会

    6、主持人：半数以上董事共同推举的董事

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 856,394,670 股，占上市公司总股
份的 66.2203％。

   其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 853,864,275 股，占上市公司总股
份的 66.0246％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,530,395 股，占上市公司总股份的
0.1957％。

    2、外资股东的出席情况

    出席本次股东大会的股东均为 A 股股东及股东授权委托代表，无境内上市外资
股（B 股）股东或股东授权委托代表出席本次股东大会

    3、中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 29,960,006 股，占上市公司总股份
的 2.3166％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 27,429,611 股，占上市公司总股份
的 2.1210％。



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    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,530,395 股，占上市公司总股份的
0.1957％。

    4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。

    四、议案审议和表决情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东
大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

议案 1.00 关于修改《公司章程》及授权办理工商备案的议案

总表决情况：

    同意 856,394,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 29,960,006 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会决议合法、有效。

    六、备查文件


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1.   富奥汽车零部件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议；

2.   《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2017 年第三次
     临时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。




                                       富奥汽车零部件股份有限公司董事会




                                                      2017 年 8 月 30 日




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