富奥股份：关于召开2018年度股东大会通知的公告2019-04-30
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019-26
富奥汽车零部件股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2018 年度股东大会
2、 股东大会的召集人：董事会（公司第九届董事会第八次会议审议通过《关
于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》）
3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
⑴ 现场会议召开时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）下午 2:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 24 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2019 年 5 月 23 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 24 日下
午 3:00。
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5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
⑴ 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
⑵ 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司 A、B 股股票
的股东进行网络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股
东账户分别投票。
6、 会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2019 年 5 月 17 日（星期
五），B 股股东应在 2019 年 5 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
7、 出席对象：
⑴ 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
⑵ 公司董事、监事和高级管理人员。
⑶ 北京市金杜律师事务所的律师。
8、 现场会议召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会
议室
二、 会议审议事项
（一）提案名称
1. 关于审议《公司2018年度董事会报告》的议案；
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2. 关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《公司2018年度报告及其摘要》的议案；
4. 关于审议《公司2018年度财务决算（审计）报告》的议案；
5. 关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案；
6. 关于审议《公司2019年财务预算报告》的议案；
7. 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案；
8. 关于公司2019年度资产处置的议案；
9. 关于与一汽财务公司重新签署《金融服务框架协议》的议案；
10. 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案；
11. 关于自主逆变器公司成立及投资项目的议案；
12. 关于富奥翰昂零部件公司投资项目的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议通
过，详情请见本公告同日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网站 www.szse.cn 上的相关公告。
（二）特别提示
1、议案 7、9 涉及关联交易，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司履行
回避表决，不接受其他股东对该两项议案的委托投票。
2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》的要求，上述议案 5、7、9、10 为影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
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该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于审议《公司 2018 年度董事会 √
报告》的议案
2.00 关于审议《公司 2018 年度监事会 √
工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司 2018 年度报告及 √
其摘要》的议案
4.00 关于审议《公司 2018 年度财务决 √
算（审计）报告》的议案
5.00 关于审议《公司 2018 年度利润分 √
配预案》的议案
6.00 关于审议《公司 2019 年财务预算 √
报告》的议案
7.00 关于为全资子公司富奥辽宁汽车 √
弹簧有限公司提供委托贷款的议
案
8.00 关于公司 2019 年度资产处置的 √
议案
9.00 关于与一汽财务公司重新签署 √
《金融服务框架协议》的议案
10.00 关于聘任财务审计机构和内控审 √
计机构的议案
11.00 关于自主逆变器公司成立及投资 √
项目的议案
12.00 关于富奥翰昂零部件公司投资项 √
目的议案
四、 会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股
东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
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（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街 777 号公司董事会办公室。
3、登记时间：2019 年 5 月 23 日（8:30-12:00；13:30-17:00）
五、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。
六、 其他事项
联系人：王淼
联系电话：0431-85122792，传真：0431-85122756
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
七、 备查文件
1、 第九届董事会第八次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的操作程序
特此公告
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
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附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席富奥汽车零部件
股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了
解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票
提案
1.00 关于审议《公司 2018 年度董 √
事会报告》的议案
2.00 关于审议《公司 2018 年度监 √
事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司 2018 年度报 √
告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《公司 2018 年度财 √
务决算（审计）报告》的议案
5.00 关于审议《公司 2018 年度利 √
润分配预案》的议案
6.00 关于审议《公司 2019 年财务 √
预算报告》的议案
7.00 关于为全资子公司富奥辽宁 √
汽车弹簧有限公司提供委托
贷款的议案
8.00 关于公司 2019 年度资产处置 √
的议案
9.00 关于与一汽财务公司重新签 √
署《金融服务框架协议》的议
案
10.00 关于聘任财务审计机构和内 √
控审计机构的议案
11.00 关于自主逆变器公司成立及 √
投资项目的议案
12.00 关于富奥翰昂零部件公司投 √
资项目的议案
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持股的股份性质：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公
章。
附件二：
富奥汽车零部件股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360030
2、投票简称：富奥投票
3、填报表决意见：
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认
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证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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