股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019 - 29
富奥汽车零部件股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：本公司召开 2018 年度股东大会的通知刊登于 2019 年 4 月
30 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2019-26）
2、召开时间：
⑴ 现场会议召开时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）下午 2:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 24 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2019 年 5 月 23 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 24 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
5、召集人：董事会
6、主持人：副董事长张志新先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 770,119,693 股，占上市公司总股
份的 42.5351％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 769,462,887 股，占
上市公司总股份的 42.4988％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 656,806 股，
占上市公司总股份的 0.0363％。
2、外资股东的出席情况
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 7,734,938 股，占上市公司总股份
的 0.4272％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 7,078,132 股，占上市公
司总股份的 0.3909％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 656,806 股，占上市公
司总股份的 0.0363％。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。
2
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东
大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
议案 1.00 关于审议《公司 2018 年度董事会报告》的议案
总表决情况：
同意 770,119,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,734,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 770,119,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,734,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00 关于审议《公司 2018 年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 770,119,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,734,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00 关于审议《公司 2018 年度财务决算（审计）报告》的议案
总表决情况：
同意 770,119,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,734,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5.00 关于审议《公司 2018 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 770,119,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
5
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,734,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 6.00 关于审议《公司 2019 年财务预算报告》的议案
总表决情况：
同意 769,495,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9190％；反对 623,806
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0810％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,111,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9352％；反对 623,806
6
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 7.00 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案
总表决情况：
同意 770,109,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,724,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8707％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1293％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 8.00 关于公司 2019 年度资产处置的议案
7
总表决情况：
同意 770,119,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,734,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 9.00 关于与一汽财务公司重新签署《金融服务框架协议》的议案
总表决情况：
同意 769,495,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9190％；反对 623,806
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0810％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
8
同意 7,111,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9352％；反对 623,806
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 10.00 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案
总表决情况：
同意 770,119,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,734,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
9
议案 11.00 关于自主逆变器公司成立及投资项目的议案
总表决情况：
同意 770,119,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,734,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 12.00 关于富奥翰昂零部件公司投资项目的议案
总表决情况：
同意 770,119,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
10
中小股东总表决情况：
同意 7,734,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1. 富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议；
2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年度股东
大会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
11
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2019 年 5 月 24 日
12
