富奥股份:董事会决议公告2019-07-24
证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B
公告编号:2019–33
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 23 日
(星期二)以通讯方式召开第九届董事会第九次会议。本次会议的会议通知及会
议资料已于 2019 年 7 月 18 日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席
董事 9 名,实际出席董事 8 名。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先
生、王振勃先生、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、马野驰先生均以通讯
表决的方式参加了本次会议,本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案:
一、 关于墨西哥建厂项目的议案
为加快国际化发展步伐,满足国际整车用户墨西哥大众的供货要求,公司拟
在墨西哥进行建厂投资,成立控股子公司“富奥墨西哥汽车零部件有限责任公司”
(以下简称“富奥墨西哥公司”),实现对墨西哥大众串联泵产品的配套。富奥
墨西哥公司注册资本 2,468.8 万元,公司拟持股 99%,公司的全资子公司“富奥
美国有限责任公司”持股 1%。
该项目有利于公司加速国际化产业布局,推进开放合作,拓展海外市场,进
一步争取国际订单,增强国际市场竞争力。
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表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;
表决结果:通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案
公司拟于2019年8月14日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司
会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案:
1. 关于墨西哥建厂项目的议案
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:通过。
备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2019 年 7 月 23 日
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