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公司公告

富奥股份:董事会决议公告2019-12-27  

						证券代码:000030、200030                 证券简称:富奥股份、富奥B

公告编号:2019–72




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“富奥股份”)于 2019
年 12 月 27 日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议。本次会议的会议通
知及会议资料已于 2019 年 12 月 24 日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议
应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,王振勃董事因工作原因未能参加本次会
议,委托甘先国董事行使表决权;公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先

生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯方
式参加了本次会议,本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。

    本次会议审议了以下议案:

    一、   公司对富奥威泰克公司增资的议案

   为了专注底盘事业,扩大企业规模,促进公司的控股子公司富奥威泰克汽车
底盘系统有限公司(以下简称“富奥威泰克”)向底盘系统化供应商方向发展,
公司拟与合资对方株式会社威泰克(以下简称“威泰克”)共同对富奥威泰克(公
司持股70%,威泰克持股30%)进行同比例增资。




                                   1
                                                                                     单位:亿元

                               增资前                     增资                      增资后

            股东

                          股比     出资额          股比          增资额      股比        出资额



        富奥股份          70%           2.14       70%            1.12       70%             3.26



            威泰克        30%           0.92       30%            0.48       30%             1.40



            合计         100%           3.06       100%           1.60       100%            4.66



     具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《富奥股份对控股子公司进行增资的公告》(编号:2019-73)。

     表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

     表决结果:通过。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     二、      修改《公司章程》的议案

     拟对 2018 年 12 月修订的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称
“原《公司章程》”)做以下修改:

序号                  原条款                                             修订后条款
           第一百一十条     董事会行使下                第一百一十条             董事会行使下
       列职权:                                     列职权:
           (一)召集股东大会,并向股     (一)召集股东大会,并向股东
       东大会报告工作;               大会报告工作;

1.            (二)执行股东大会的决议;                   (二)执行股东大会的决议;
           (三)决定公司的经营计划和     (三)决定公司的经营计划和投
       投资方案;                     资方案;
           (四)制订公司的年度财务预     (四)制订公司的年度财务预算
       算方案、决算方案;             方案、决算方案;
              (五)制订公司的利润分配方                   (五)制订公司的利润分配方案

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       案和弥补亏损方案;                 和弥补亏损方案;
           (六)制订公司增加或者减少     (六)制订公司增加或者减少注
       注册资本、发行债券或其他证券及 册资本、发行债券或其他证券及上市
       上市方案;                     方案;
           (七)拟订公司重大收购、收     (七)拟订公司重大收购、收购
       购本公司股票或者合并、分立、解 本公司股票或者合并、分立、解散及
       散及变更公司形式的方案;       变更公司形式的方案;
           (八)拟定公司对外投资、收     (八)在授权范围内,决定公
       购出售资产、资产抵押、对外担保 司的对外投资事项;超出授权范围
       事项、委托理财、关联交易等事项 的对外投资、收购出售资产、资产
       的预算或计划并报股东大会批准; 抵押、对外担保事项、委托理财、
                                      关联交易等事项,应当拟定相关事
           (九)决定公司内部管理机构
                                      项的预算或计划,并报股东大会审
       的设置;
                                      议批准;
           (十)聘任或者解聘公司总经
                                          (九)决定公司内部管理机构的
       理、董事会秘书;根据总经理的提
                                      设置;
       名,聘任或者解聘公司副总经理、
       财务负责人等高级管理人员,并决     (十)聘任或者解聘公司总经
       定其报酬事项和奖惩事项;       理、董事会秘书;根据总经理的提名,
                                      聘任或者解聘公司副总经理、财务负
                                      责人等高级管理人员,并决定其报酬
                                      事项和奖惩事项;
       第一百一十三条 董事会应当确定      第一百一十三条 董事会应当确定
       对外投资、收购出售资产(本条第     对外投资(本条第二款约定的事项
       二款约定的事项除外)、委托理财、   除外)、收购出售资产(本条第三
       关联交易的预算或计划,并报股东     款约定的事项除外)、委托理财、
       大会批准;重大投资项目应当组织     关联交易的预算或计划,并报股东大
       有关专家、专业人员进行评审。       会批准;重大投资项目应当组织有关
                                          专家、专业人员进行评审。
2.          股东大会批准的投资计划之外
       的如下事项,由公司经理层决定:         董事会有权决定金额不超过公
       一年内累计总金额不超过 3,000 万    司最近一期经审计净资产(合并口
       元人民币的机器设备等固定资产购     径)10%的对外投资事项。
       买;
                                              股东大会批准的投资计划之外
                                          的如下事项,由公司经理层决定:一
                                          年内累计总金额不超过 3,000 万元
                                          人民币的机器设备等固定资产购买。


     除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

     提请股东大会授权董事会办理与修改《公司章程》相关的工商变更备案手续。

                                    3
    经修订的《公司章程》全文详见深交所网站及巨潮资讯网。


    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;


    表决结果:通过。


    本议案尚须提请股东大会以特别决议审议批准。

    三、   关于将《公司对富奥威泰克公司增资的议案》和《修改<公司章程>
       的议案》提交2020年第一次临时股东大会审议的议案

    鉴于《公司对富奥威泰克公司增资的议案》和《修改<公司章程>的议案》
需经股东大会审议,公司股东宁波华翔电子股份有限公司提议将其作为临时议案
增加到公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体情况详见巨潮资讯网《关于
2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告暨召开 2020 年第一次临时股

东大会的补充通知》(公告编号:2019-74 )

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

    表决结果:通过。




   备查文件

    1. 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                       富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                               2019 年 12 月 27 日

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