股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037，200037；        公告编号：2019-025


                    深圳南山热电股份有限公司
           关于董事辞职及推荐董事候选人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 5 月 15
日收到公司董事强文桥先生、董事于春玲女士提交的书面辞职报告。
     强文桥先生因工作原因，辞去公司第八届董事会董事及公司第八届董事会战
略与投资管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；于春玲女士因工
作原因，辞去公司第八届董事会董事及公司第八届董事会审计委员会委员职务，
辞职后不再担任公司任何职务。强文桥先生和于春玲女士未持有公司股票，也不
存在应履行而未履行的承诺事项。
     强文桥先生和于春玲女士的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数,
辞职报告自送达公司董事会时生效。在此，公司董事会谨向强文桥先生和于春玲
女士在任职期间对公司规范治理与经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！
     2019 年 5 月 17 日，公司第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于
更换董事的议案》，同意推荐黄庆先生、李文赢先生为公司第八届董事会董事候
选人（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会
任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。
     特此公告


                                                    深圳南山热电股份有限公司
                                                              董     事    会
                                                        二○一九年五月十七日
附件：董事候选人简历


   黄庆先生：1971 年出生，中级经济师，经济学硕士，毕业于武汉大学国民
经济计划和管理专业。历任深圳市政府办公厅科员、副主任科员、主任科员；
深圳市政府办公厅综合处副处长；深圳市政府办公厅综合处处长；山西省政府
办公厅副厅级秘书；山西省政府驻广州办事处副主任、党组成员等职务。现任
深圳市远致投资有限公司副总经理，兼任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事、
董事长，深圳市能源集团有限公司董事，深圳市水务投资有限公司董事、副董
事长，深圳市高新投集团有限公司董事，雄安绿研智库有限公司董事，深圳市
建筑科学研究院股份有限公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司监事，深业投资
发展有限公司董事。
   李文赢先生：1979 年出生，工商管理硕士，毕业于北京大学光华管理学院
工商管理专业。历任新国线运输集团有限公司企划主管；深圳市中南实业股份
有限公司部门经理；深圳市通产集团有限公司部门经理；深圳市远致投资有限
公司投资部投资经理、高级经理、副部长；深圳市远致投资有限公司投资发展
部副部长（主持工作）等职务。现任深圳市远致投资有限公司投资发展部部长，
兼任深圳市能源集团有限公司董事和深圳市特发小额贷款有限公司董事。
   黄庆先生和李文赢先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范
性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限
公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在
利益冲突。