股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037，200037；        公告编号：2019-027


                    深圳南山热电股份有限公司
           关于监事辞职及推荐监事候选人的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 5 月 15
日收到公司监事熊庆胜先生、监事潘沙女士提交的书面辞职报告。
     熊庆胜先生、潘沙女士因工作原因，辞去公司第八届监事会监事职务，辞职
后不再担任公司任何职务。熊庆胜先生、潘沙女士未持有公司股票，也不存在应
履行而未履行的承诺事项。
     熊庆胜先生和潘沙女士的辞职，未导致公司监事会人数低于法定最低人数,
辞职报告自送达公司监事会时生效。在此，公司监事会谨向熊庆胜先生和潘沙女
士在任职期间为公司规范治理与经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！
     2019 年 5 月 17 日，公司第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于
更换监事的议案》，同意推荐李志伟先生、廖俊凯先生为公司第八届监事会股东
代表监事候选人（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第
八届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大
会审议。
     特此公告


                                                    深圳南山热电股份有限公司
                                                              监     事    会
                                                        二○一九年五月十七日
附件：监事候选人简历


    李志伟先生：1980 年出生，高级会计师，注册会计师，全国会计领军人才
（企业类），会计学博士，毕业于厦门大学会计学专业。历任中兴通讯股份有限
公司成本战略规划师、研发体系财务负责人、投资总监、子公司 CFO、外汇总监；
中兴发展有限公司总会计师等职务。现任深圳市远致投资有限公司计划财务部副
部长,兼任深圳远致富海智能产业有限公司董事和深圳市特发小额贷款有限公司
董事。
    廖俊凯先生：1988 年出生，法律硕士，毕业于华南理工大学法律硕士（法
学）专业。历任深圳市远致投资有限公司风险控制部助理、主管、经理等职务。
现任深圳市远致投资有限公司风险控制部高级经理。
    李志伟先生和廖俊凯先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规
范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公
司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有
限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在
利益冲突。