股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；    公告编号：2019-035




                     深圳南山热电股份有限公司
            第八届监事会第六次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 19 日以书面
及邮件方式发出《第八届监事会第六次临时会议通知》，会议于 2019 年 6 月 28 日
（星期五）上午 10:00 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。
会议应出席监事 5 人，实际出席监事 3 人。叶启良监事会主席、李志伟监事因工作
原因请假，分别授权彭勃监事、廖俊凯监事代为出席并行使表决权。会议由叶启良
监事会主席召集并授权彭勃监事主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    审议通过了《关于开展深南电（东莞）唯美电力有限公司股权转让工作的议案》，
同意公司以挂牌方式开展深南电（东莞）唯美电力有限公司股权转让工作。
    该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第八届监事会第六次临时会议决议。
    特此公告


                                                      深圳南山热电股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                         二〇一九年七月一日




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