股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2019-049



                     深圳南山热电股份有限公司
            第八届董事会第八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日以书面

和邮件方式发出《第八届董事会第八次临时会议通知》，会议于 2019 年 9 月 15 日
（星期日）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持
表决。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。陈玉辉董事因担任深南
电（东莞）唯美电力有限公司董事长而回避表决。出席会议及参与表决的董事人数
及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有

限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股
权的议案》，并批准以下事项：

    同意公司中止在深圳联合产权交易所公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有
限公司 70%股权，并根据其后续的经营状况及相关情况，适时重新启动股权挂牌转
让相关工作。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨
潮资讯网上披露的《关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%

股权的公告》（公告编号：2019-051）。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第八届董事会第八次临时会议决议；

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    2、独立董事关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权
的独立意见；
    3、北京德恒（深圳）律师事务所关于深南电及兴德盛拟中止公开挂牌转让唯

美电力 70%股权的法律意见书。


    特此公告




                                                深圳南山热电股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   二〇一九年九月十七日




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