股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2020-002



                     深圳南山热电股份有限公司
            第八届监事会第十次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日以书面和
邮件方式发出《第八届监事会第十次临时会议通知》，会议于 2020 年 1 月 9 日（星
期四）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由叶启良监事会主席召集并主持
表决。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。出席会议及参与表决的
监事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有

关规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于终结公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股
权的议案》，同意公司终结在深圳联合产权交易所公开挂牌转让深南电（东莞）唯
美电力有限公司（以下简称“深南电东莞公司”）70%股权。
    监事会认为：公司终结公开挂牌转让深南电东莞公司 70%股权，是根据深圳联
合产权交易所《发布转让信息操作细则》等规定的有关要求，并结合生产经营实际

情况做出的决定。公司董事会对该事项相关议案的审议和表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》
的有关规定，表决程序合法有效。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资
讯网上披露的《关于终结公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权
的公告》（公告编号：2020-003）。


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该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
第八届监事会第十次临时会议决议。



特此公告




                                            深圳南山热电股份有限公司

                                                  监   事   会
                                               二○二〇年一月十日




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