股票代码：000039、200039   股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2012-015

                中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                    关于召开二○一一年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2012年5月2日，本公司第六届董事会二○一二年度第八次会议审议并通过《关于召
开2011年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
   1、召集人：本公司董事会。
   2、本公司董事会认为，本次 2011 年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、召开时间：
    现场会议时间：2012 年 5 月 25 日（星期五）下午 2：30；
    网络投票时间：2012 年 5 月 24 日－2012 年 5 月 25 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 5 月 25
日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2012 年 5 月 24 日 15:00 至 2012 年 5 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
    4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第
一次表决结果为准。
    5、出席对象：
    （1）2012 年 5 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司 A 股股东和 B 股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并
参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
    6、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
       二、会议审议事项
    1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
    2、听取《2011 年度独立董事述职报告》；
    3、审议《2011 年度监事会工作报告》；
    4、审议《2011 年年度报告》；
    5、审议《关于对下属子公司 2012 年度银行授信及项目提供担保的议案》；
    6、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供
信用担保的议案》；
    7、审议《关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提供担保的议案》；
    8、审议《关于 2011 年度利润分配、分红派息的预案》；
    9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
    以上议案 1、议案 3-8 的详细内容，请参见于 2012 年 3 月 23 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第六届董事会关于二○一二年度第六次会议决议公告》。
    议案 9 的详细内容，请参见于 2012 年 5 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董
事会关于二○一二年度第八次会议决议公告》。
    三、出席现场会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
    （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、授权人股票帐户卡及
持股凭证。
    （3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭
证。
    （4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真
方式登记截止时间为 2012 年 5 月 23 日。
    2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心财务管理
部。

       四、参加网络投票的具体操作流程
    1、采用交易系统投票的投票程序
   （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 5 月 25 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
   （2）投票代码：360039；投票简称：中集投票
   （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
     ②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100 元代表所有议案，1.00 元代
表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
     股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投
票。
     情况如下表：
   议案                                                                               对应的
                                          议案名称
   序号                                                                              申报价格
    100      总议案                                                                    100 元
       1     审议《2011 年度董事会工作报告》；                                        1.00 元
       2     审议《2011 年度监事会工作报告》；                                        2.00 元
       3     审议《2011 年年度报告》；                                                3.00 元
             审议《关于对下属子公司 2012 年度银行授信及项目提供担保
       4                                                                              4.00 元
             的议案》；
             审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经
       5                                                                              5.00 元
             销商及客户提供信用担保的议案》；
             审议《关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提供担
       6                                                                              6.00 元
             保的议案》；
       7     审议《关于 2011 年度利润分配、分红派息的预案》；                         7.00 元
       8     审议《关于聘任会计师事务所的议案》；                                     8.00 元


     ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权。
     ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
     ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
     2、采用互联网投票的投票程序
     （1）股东获取身份认证的具体流程
     按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以
采 用 服 务 密 码 或 数 字证 书 的 方 式 进 行 身 份认 证 。 申 请 服 务 密 码的 ， 请 登 陆 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如
服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指
令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其
委托的代理发证机构申请。
     （2）股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的
互联网投票系统进行投票。
     （3）投资者进行投票的时间
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 5 月 24 日 15:00
至 2012 年 5 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

       五、其它事项
       1、会议联系方式：
       联系人：财务管理部 耿潍蓉
       联系电话：0755－26691130
       传真：0755－26826579
       邮政编码：518067
       2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
       3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大
事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。




附件 1：

                                     授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：

    兹委托                先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司 2011 年度股东大会。
    表决指示：

议案                                                              表决意见
                              议案内容
序号                                                         赞成   反对   弃权
 1      审议《2011 年度董事会工作报告》；
 2      审议《2011 年度监事会工作报告》；
 3      审议《2011 年年度报告》；
        审议《关于对下属子公司 2012 年度银行授信及项目提供
 4
        担保的议案》；
        审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所
 5
        属经销商及客户提供信用担保的议案》；
        审议《关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提
 6
        供担保的议案》；
 7     审议《关于 2011 年度利润分配、分红派息的预案》；
 8     审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

     注：请在相应的表决意见项下划“√”。

     受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是    否
     如有，应行使表决权：赞成          反对            弃权
     如果本委托人不作具体指示，受托人 是     否 可以按自己的意思表决。

委托日期：2012 年      月           日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：




                                                   二○一二年五月四日