股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：【CIMC】 2012—018
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二○一一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开的情况
1.会议通知情况：本公司召开 2011 年年度股东大会的通知刊登于 2012 年 5
月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告
编号：[CIMC] 2012—015）。
2.召开时间：
现场会议时间：2012 年 5 月 25 日（星期五）下午 2：30；
网络投票时间：2012 年 5 月 24 日－2012 年 5 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 5
月 25 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2012 年 5 月 24 日 15:00 至 2012 年 5 月 25 日 15:00 期间的
任意时间。
3.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出
现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5.召集人：董事会
6.主持人：总裁麦伯良
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议
合法、有效。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
1
股东（代理人）共 208 人，代表公司有表决权股份数 1,469,515,432 股，占
公司有表决权股份总数的 55.1952%。其中现场投票人数为 145 人，代表公司有
表决权股份数 1,451,436,080 股，占公司有表决权股份总数的 54.5162%；参加
网络投票人数为 63 人，代表公司有表决权股份数 18,079,352 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6791%。
2.A 股股东出席情况：
A 股东及股东委托代理人 66 名，代表有表决权股份数 455,896,398 股，占公
司有表决权股份总数的 17.1235%。其中现场投票人数为 6 人，代表公司有表决
权股份数 438,004,338 股，占公司有表决权股份总数的 16.4515%；参加网络投
票人数为 60 人，代表公司有表决权股份数 17,892,060 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6720%。
3.B 股股东出席情况：
B 股东及股东委托代理人 143 名，代表有表决权股份数 1,013,619,034 股，
占公司有表决权股份总数的 38.0717%。其中现场投票人数为 140 人，代表公司
有表决权股份数 1,013,431,742 股，占公司有表决权股份总数的 38.0647%；参
加网络投票人数为 3 人，代表公司有表决权股份数 187,292 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0070%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程
的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议
分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下：
（一）2011 年度董事会工作报告；
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股） 弃权（股）
与会全体股东 1,469,515,432 1,468,994,159 99.9645 79,200 442,073
与会 A 股股东 455,896,398 455,784,925 99.9755 79,200 32,273
与会 B 股股东 1,013,619,034 1,013,209,234 99.9596 0 409,800
（二）2011 年度监事会工作报告；
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股） 弃权（股）
与会全体股东 1,469,515,432 1,468,994,159 99.9645 79,200 442,073
与会 A 股股东 455,896,398 455,784,925 99.9755 79,200 32,273
2
与会 B 股股东 1,013,619,034 1,013,209,234 99.9596 0 409,800
（三）2011 年年度报告；
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股） 弃权（股）
与会全体股东 1,469,515,432 1,468,983,459 99.9638 79,200 452,773
与会 A 股股东 455,896,398 455,774,225 99.9732 79,200 42,973
与会 B 股股东 1,013,619,034 1,013,209,234 99.9596 0 409,800
（四）关于对下属子公司 2012 年度银行授信及项目提供担保的议案；
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股） 弃权（股）
与会全体股东 1,469,515,432 1,468,955,259 99.9619 114,000 446,173
与会 A 股股东 455,896,398 455,749,025 99.9670 114,000 36,373
与会 B 股股东 1,013,619,034 1,013,209,234 99.9596 0 409,800
（五）关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提
供信用担保的议案；
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股） 弃权（股）
与会全体股东 1,469,515,432 1,464,938,380 99.6885 2,982,909 1,594,143
与会 A 股股东 455,896,398 455,746,025 99.9670 114,000 36,373
与会 B 股股东 1,013,619,034 1,009,192,355 99.5633 2,868,909 1,557,770
（六）关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提供担保的议案；
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股） 弃权（股）
与会全体股东 1,469,515,432 1,318,570,798 89.7283 150,498,461 446,173
与会 A 股股东 455,896,398 449,572,527 98.6129 6,287,498 36,373
与会 B 股股东 1,013,619,034 868,998,271 85.7322 144,210,963 409,800
（七）关于 2011 年度利润分配、分红派息的预案；
经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2011 年度本公司合并报表实现
除税及少数股东权益后净利润 3,690,926,328.16 元，按 2011 年 12 月 31 日本公司
股本 2,662,396,051 股计算，每股收益为 1.39 元。
根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为
921,094,812.71 元，按本年净利润的 10%计提法定盈余公积 92,109,481.27 元，本
年末母公司报表可供股东分配的利润为 1,267,957,978.87 元，提议 2011 年度的分
红派息预案为：以 2011 年 12 月 31 日本公司股本总额 2,662,396,051 股为基数，
每 10 股分派现金 4.60 元（含税），共计分配股利 1,224,702,183.46 元。
3
完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为 43,255,795.41 元。
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股） 弃权（股）
与会全体股东 1,469,515,432 1,464,368,637 99.6498 99,300 5,047,495
与会 A 股股东 455,896,398 451,159,403 98.9609 99,300 4,637,695
与会 B 股股东 1,013,619,034 1,013,209,234 99.9596 0 409,800
（八）关于聘任会计师事务所的议案；
聘任普华永道会计师事务所为 2012 年度审计业务的会计师事务所。
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股） 弃权（股）
与会全体股东 1,469,515,432 1,464,299,864 99.6451 79,200 5,136,368
与会 A 股股东 455,896,398 451,144,430 98.9577 79,200 4,672,768
与会 B 股股东 1,013,619,034 1,013,155,434 99.9543 0 463,600
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2.律师姓名：张清伟、钟晓敏
3.结论性意见：本所认为，贵公司二○一一年年度股东大会召集和召开的程
序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二○一二年五月二十六日
4
