证券代码:000045、200045    证券简称:深纺织A、深纺织B   公告编号:2017-28



              深圳市纺织（集团）股份有限公司
             关于召开2016年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2016年年度股东大会

    （二）股东大会召集人：公司董事会，2017年6月8日召开的第六届董事会第
三十五次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

    （三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间：2017年6月29日（星期四）下午2:30

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29日
上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月28日下
午3:00至2017年6月29日下午3:00中的任意时间。

    （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络


                                    1
投票中的一种表决方式。

    （六）会议出席对象：

    1、截至2017年6月23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    其中，A股股权登记日/B股最后交易日均为2017年6月23日（星期五）；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    （七）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

    二、会议审议议案

    1、《2016年度董事会工作报告》；

    2、《2016年度监事会工作报告》；

    3、《2016年度财务决算报告》；

    4、《2016年度利润分配预案》；

    5、《关于变更会计政策的议案》；

    6、《2016年年度报告》全文及摘要；

    7、《关于聘请2017年度审计机构的议案》；

    8、听取《独立董事2016年度述职报告》。

    以上第1、3、4、5、6、7项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议
通过，第2项议案已经第六届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2017
年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事
会第三十三次会议决议公告》（2017-11号）以及《第六届监事会第二十一次会
议决议公告》（2017-12号）。

                                    2
    三、提案编码

                                                             备注
    提案编码                   提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                             投票
                         总议案：除累积投票提案外
       100                                                   √
                               的所有提案
 非累积投票提案
       1.00          《2016 年度董事会工作报告》             √
       2.00          《2016 年度监事会工作报告》             √
       3.00            《2016 年度财务决算报告》             √
       4.00            《2016 年度利润分配预案》             √
       5.00            《关于变更会计政策的议案》            √
       6.00          《2016 年年度报告》全文及摘要           √
                     《关于聘请 2017 年度审计机构
      7.00                                                   √
                                 的议案》

    四、现场会议登记及会议出席办法

    （一）登记手续：

    1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代
表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；

    2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    （二）登记地点及授权委托书送达地点：

    深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会秘书处

    地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼

    邮政编码：518031

    联系电话：0755-83776043

    指定传真：0755-83776139

    联系人：李振宇


                                     3
   （三）登记时间：2017 年 6 月 26 日（星期一）上午 9:00－11:30，下午 2:00
－5:30。

    （四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票涉及的具体操作
内容详见附件1。

    六、其它事项

    （一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    （二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    （一）公司第六届董事会第三十五次会议决议；

    （二）公司第六届董事会第三十三次会议决议；

    （三）公司第六届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告




                                         深圳市纺织（集团）股份有限公司
                                                   董 事   会
                                               二○一七年六月九日




                                     4
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程


       一．    网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深
纺投票”。
       2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2017年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月28日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2017年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

                                       5
附件2：授权委托书（复印有效）

                           授 权 委 托 书


    兹委托                 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人证券账号：                       持股数：             股
    委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人持股种类：□ A 股     □ B 股
    受托人（签字）：                    受托人身份证件号码：
    授权委托的有效期：
    本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                      备注
                                                      该列
                                                      打勾
提案编码                 提案名称                     的栏 同意 反对   弃权
                                                      目可
                                                      以投
                                                       票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
 票提案
  1.00          《2016 年度董事会工作报告》            √
  2.00          《2016 年度监事会工作报告》            √
  3.00           《2016 年度财务决算报告》             √
  4.00           《2016 年度利润分配预案》             √
  5.00          《关于变更会计政策的议案》             √
  6.00         《2016 年年度报告》全文及摘要           √
  7.00       《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》 √
    注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格
                                    6
内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委
托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。




                      委托人签字（法人股东加盖公章）：

                            委托日期：   年   月   日




                                  7