证券代码：000045、200045   证券简称：深纺织A、深纺织B        公告编号：2017-44



                深圳市纺织(集团)股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第二次会议的通
知，本次监事会会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人,监事会主席王维星主持会议。本次会议
符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2017 年半年度
报告》全文及其摘要；

    监事会认为，董事会编制和审议的《2017 年半年度报告》全文及摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2017 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变
更的议案》：

    同意公司按照财政部颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》要求变
更会计政策，自 2017 年 6 月 12 日起执行。

    特此公告

                                     深圳市纺织（集团）股份有限公司

                                                 监     事     会

                                            二○一七年八月二十六日