证券代码：000045、200045     证券简称：深纺织 A、深纺织 B   公告编号：2019-51



               深圳市纺织（集团）股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
     3、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表
决单独计票。


     一、会议召开的情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日（星期三）下午 3:00
     （2）网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 9
日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 10 月 8 日
下午 15:00 至 2019 年 10 月 9 日下午 15:00 中的任意时间。
     2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议

室
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：朱军董事长
     6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
     二、会议的出席情况
                                      1
    1、出席股东大会的总体情况

    出席本 次股 东大 会的股 东及 股东 授权 委托代 表共 9 人 ，代 表股份
250,554,168 股，占公司有表决权股份总数的 49.1921%。其中现场出席会议的股
东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.1222%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 355,700 股，占上市公司
总股份的 0.0698%。

    2、A股股东出席情况

    出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份
250,554,168 股，占公司有表决权股份总数的 49.1921%。其中现场出席会议的股
东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.1222%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 355,700 股，占上市公司
总股份的 0.0698%。

    3、B股股东出席情况

    本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。

    4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律
师列席了会议。

    三、议案审议表决情况
    审议通过了《关于签署<2018 年度业绩承诺补足款之支付协议>的议案》
    表决结果：
           代表股份                                        弃权 弃权比
                    同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
           （股）                                          （股） 例
与会全体
         250,554,168 250,526,368 99.9889%       27,800   0.0111%   0   0%
  股东
其中：
           250,554,168 250,526,368   99.9889%   27,800   0.0111%   0   0%
A 股股东

B 股股东        0           0           0%        0        0%      0   0%

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                                         2
           代表股份                                                弃权 弃权比
                      同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
            （股）                                                 （股）   例

中小股东    355,700     327,900   92.1844%    27,800     7.8156%     0      0%

其中：
            355,700     327,900   92.1844%    27,800     7.8156%     0      0%
A 股股东

B 股股东       0           0         0%         0          0%        0      0%

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

    2、律师姓名：贺喜明、韦京东
    3、结论性意见：
    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、
表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议

所形成的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司《2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告


                                          深圳市纺织（集团）股份有限公司
                                                    董     事      会
                                              二○一九年十月十日




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