股票代码：200053       股票简称：深基地 B           公告编号：2017-42

                  深圳赤湾石油基地股份有限公司
              第八届董事会第十六次通讯会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

   深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第十六次通讯会议通知于 2017 年 7 月 10 日以送达、传真或电子邮件方式向
全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2017 年 7 月 14 日以通讯方式
召开。应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

   会议经审议通过了如下议案：

   1、《关于延长深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股
吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有
效期的议案》（详见同日刊登的 2017-44 号公告）

   公司于 2016 年 8 月 4 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤
湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》，同意公司
本次交易的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即于 2017 年 8 月 3
日到期。为确保本次交易工作持续、有效、顺利进行，与会董事一致同意将本次
交易的决议有效期延长 12 个月，但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次
交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

   董事会审议上述议案时，关联董事田俊彦、王世云、张建国、陈洪对该事项
回避表决，其余 7 名董事表决一致同意通过该项议案。

   独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

   2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关
事宜授权期限的议案》（详见同日刊登的 2017-44 号公告）

    公司于 2016 年 8 月 4 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关

                                    1
于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，同意授权董事
会及其授权人士办理本次交易相关事宜，授权期限为 12 个月，即 2017 年 8 月 3
日到期。为确保本次交易持续、有效、顺利进行，与会董事一致同意提请股东大
会将授权董事会及其授权人士办理公司本次交易的授权期限延长 12 个月，但如
果于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长
至本次交易完成日。

    董事会审议上述议案时，关联董事田俊彦、王世云、张建国、陈洪对该事项
回避表决，其余 7 名董事表决一致同意通过该项议案。

    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

   3、《关于签订＜关于西安利亨仓储管理有限公司之合作协议＞的议案》（详
见同日刊登的 2017-45 号公告）

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   4、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》（详见同日刊登的 2017-46
号公告）

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   以上第 1、2 项议案，将提请公司股东大会审议。

三、备查文件

   1、董事会决议

   2、独立董事意见

   特此公告。
                                        深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
                                               二○一七年七月十五日




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