证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2017-042
重庆建设摩托车股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
重庆建设摩托车股份有限公司 2016 年度股东大会采取现场会议与网络投票出席会议
相结合方式召开，具体如下：
㈠ 召开时间及地点
现场会议时间：2017 年 5 月 25 日下午 14:00 时；
现场会议地点：公司 102 楼一会议室
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 24 日下午 15:00
至 5 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
㈡ 召集人：公司董事会
㈢ 主持人：董事长吕红献
㈣ 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
㈤ 会议出席情况
1、股东出席会议情况
现 场 出 席 和 参 与 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 10 名 ， 代 表 股 份 数
90,075,201 股，占公司有表决权股份总数的 75.46%。
其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000
股，占公司有表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流通股股东）7 名，代表股份数
1
1,200,201 股，占公司有表决权股份总数的 1.01 %。
其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 9 名，代表股份数 90,065,201 股，占公
司有表决权股份总数的 75.45%；参与网络投票出席会议的股东 1 名，代表股份数 10,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.008 %。
其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）9 名，代表股份数 5,168,951
股，占公司有表决权股份总数的 4.33%。
2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、王秀江律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，
审议通过了全部议案，具体表决结果如下：
㈠ 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。
公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事 2016 年度述
职报告》，并在本次股东大会上进行了述职。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99 10,000 0.01 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
1,200,201 1,190,201 99.17 10,000 0.83 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 5,168,951 5,158,951 99.81 10,000 0.19 0 0
份的股东）
㈡ 审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99 10,000 0.01 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
1,200,201 1,190,201 99.17 10,000 0.83 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 5,168,951 5,158,951 99.81 10,000 0.19 0 0
份的股东）
2
㈢ 审议通过了《2016 年度报告全文及年度报告摘要》。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99 10,000 0.01 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
1,200,201 1,190,201 99.17 10,000 0.83 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 5,168,951 5,158,951 99.81 10,000 0.19 0 0
份的股东）
㈣ 审议通过了《2016 年度利润分配预案》。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99 10,000 0.01 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
1,200,201 1,190,201 99.17 10,000 0.83 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 5,168,951 5,158,951 99.81 10,000 0.19 0 0
份的股东）
㈤ 审议通过了《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》。
本议案关联股东为公司控股东重庆建设机电有限责任公司，代表股份数 84,906,250
股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 5,168,951 5,158,951 99.81 10,000 0.19 0 0
其中：内资股股东
3,968,750 3,968,750 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
1,200,201 1,190,201 99.17 10,000 0.83 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 5,168,951 5,158,951 99.81 10,000 0.19 0 0
份的股东）
3
㈥ 审议通过了《关于公司 2017 年度对外担保的议案》。
本议案关联股东为公司控股东重庆建设机电有限责任公司，代表股份数 84,906,250
股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 5,168,951 5,158,951 99.81 10,000 0.19 0 0
其中：内资股股东
3,968,750 3,968,750 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
1,200,201 1,190,201 99.17 10,000 0.83 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 5,168,951 5,158,951 99.81 10,000 0.19 0 0
份的股东）
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
㈦ 审议通过了《关于确认独立董事津贴为税后收入的议案》。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99 10,000 0.01 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
1,200,201 1,190,201 99.17 10,000 0.83 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 5,168,951 5,158,951 99.81 10,000 0.19 0 0
份的股东）
㈧ 《关于董事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票方式进行表决。
1、选举非独立董事
吕红献先生当选第八届董事会董事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99
其中：内资股股东 （非流通股股东） 88,875,000 88,875,000 100
外资股股东（流通股股东） 1,200,201 1,190,201 99.17
中小投资者（单独或合并持有 5%
5,168,951 5,158,951 99.81
以下股份的股东）
叶宇昕先生当选第八届董事会董事，表决结果如下：
4
代表股份（股） 同意（股） 同意比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99
其中：内资股股东 （非流通股股东） 88,875,000 88,875,000 100
外资股股东（流通股股东） 1,200,201 1,190,201 99.17
中小投资者（单独或合并持有 5%
5,168,951 5,158,951 99.81
以下股份的股东）
虞文飚先生当选第八届董事会董事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99
其中：内资股股东 （非流通股股东） 88,875,000 88,875,000 100
外资股股东（流通股股东） 1,200,201 1,190,201 99.17
中小投资者（单独或合并持有 5%
5,168,951 5,158,951 99.81
以下股份的股东）
范爱军先生当选第八届董事会董事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99
其中：内资股股东 （非流通股股东） 88,875,000 88,875,000 100
外资股股东（流通股股东） 1,200,201 1,190,201 99.17
中小投资者（单独或合并持有 5%
5,168,951 5,158,951 99.81
以下股份的股东）
周勇强先生当选第八届董事会董事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99
其中：内资股股东 （非流通股股东） 88,875,000 88,875,000 100
外资股股东（流通股股东） 1,200,201 1,190,201 99.17
中小投资者（单独或合并持有 5%
5,168,951 5,158,951 99.81
以下股份的股东）
郝琳先生当选第八届董事会董事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99
其中：内资股股东 （非流通股股东） 88,875,000 88,875,000 100
外资股股东（流通股股东） 1,200,201 1,190,201 99.17
中小投资者（单独或合并持有 5%
5,168,951 5,158,951 99.81
以下股份的股东）
5
2、选举独立董事
深圳证券交易所未对公司董事会提名李定清先生、王军先生、彭珏女士、刘志强先
生为公司独立董事提出异议。
李定清先生当选第八届董事会独立董事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例%
与会全体股东 90,075,201 90,073,901 99.99
其中：内资股股东 （非流通股股东） 88,875,000 88,875,000 100
外资股股东（流通股股东） 1,200,201 1,198,901 99.89
中小投资者（单独或合并持有 5%
5,168,951 5,167,651 99.97
以下股份的股东）
王军先生当选第八届董事会独立董事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例%
与会全体股东 90,075,201 89,924,001 99.83
其中：内资股股东 （非流通股股东） 88,875,000 88,875,000 100
外资股股东（流通股股东） 1,200,201 1,049,001 87.40
中小投资者（单独或合并持有 5%
5,168,951 5,017,751 97.07
以下股份的股东）
彭珏女士当选第八届董事会独立董事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例%
与会全体股东 90,075,201 90,073,901 99.99
其中：内资股股东 （非流通股股东） 88,875,000 88,875,000 100
外资股股东（流通股股东） 1,200,201 1,198,901 99.89
中小投资者（单独或合并持有 5%
5,168,951 5,167,651 99.97
以下股份的股东）
刘志强先生当选第八届董事会独立董事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例%
与会全体股东 90,075,201 90,051,401 99.97
其中：内资股股东 （非流通股股东） 88,875,000 88,875,000 100
外资股股东（流通股股东） 1,200,201 1,176,401 98.02
中小投资者（单独或合并持有 5%
5,168,951 5,120,151 99.06
以下股份的股东）
㈨ 《关于监事会换届选举的议案》，采用累积投票方式进行表决。
吕翠微女士当选第八届监事会监事，表决结果如下：
6
代表股份（股） 同意（股） 同意比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99
其中：内资股股东 （非流通股股东） 88,875,000 88,875,000 100
外资股股东（流通股股东） 1,200,201 1,190,201 99.17
中小投资者（单独或合并持有 5%
5,168,951 5,158,951 99.81
以下股份的股东）
陶绪前先生当选第八届监事会监事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99
其中：内资股股东 （非流通股股东） 88,875,000 88,875,000 100
外资股股东（流通股股东） 1,200,201 1,190,201 99.17
中小投资者（单独或合并持有 5%
5,168,951 5,158,951 99.81
以下股份的股东）
武海文先生当选第八届监事会监事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例%
与会全体股东 90,075,201 90,065,201 99.99
其中：内资股股东 （非流通股股东） 88,875,000 88,875,000 100
外资股股东（流通股股东） 1,200,201 1,190,201 99.17
中小投资者（单独或合并持有 5%
5,168,951 5,158,951 99.81
以下股份的股东）
上 述 议 案 内 容 详 见 2017 年 4 月 28 日 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及
http://www.cninfo.com.cn 公司公告。
三、律师出具的法律意见
本次公司股东大会的全过程由重庆索通律师事务所罗巍、王秀江律师进行了现场见
证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资
格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大
会形成的决议合法有效。
四、备查文件
㈠ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
㈡ 《重庆索通律师事务所关于重庆建设摩托车股份有限公司 2016 年度股东大会的
7
法律意见书》[索通所（律）字第 17lwei/wxjiang052501 号]
重庆建设摩托车股份有限公司
二○一七年五月二十六日
8
