证券代码：200054               证券简称：建摩 B            公告编号：2017-044

                         重庆建设摩托车股份有限公司
                       第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    2017 年 5 月 15 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第一

次会议。2017 年 5 月 25 日下午，会议在公司一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事

11 人，实到 10 人，委托 1 人。出席会议的有吕红献、叶宇昕、虞文飚、范爱军、周勇强、

邓刚、李定清、王军、彭珏、刘志强；董事郝琳出差在外委托董事邓刚对本次会议通知中所

列议案代为行使同意的表决权；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕

红献主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

会议审议并通过：

    一、选举吕红献先生为公司第八届董事会董事长。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0

票弃权。

    二、续聘范爱军先生为公司总经理。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、经总经理提名，董事会续聘张向东先生、薛刚毅先生、张国锋先生、邓先明先生、

曹兵先生为公司副总经理；续聘薛刚毅先生为公司财务负责人。表决结果为 11 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

    张向东先生简历：

    张向东，男，1974 年 5 月出生，思想教育专业研究生学历，经济师职称。曾任建设工业

（集团）有限责任公司 34 车间技术员、铸锻厂技品部技术室主任、铸锻厂锻造部三工段段长，

公司工会干事，重庆建设销售有限责任公司销售员，公司工会室主任、工会民主管理部副部

长，重庆建设工业有限责任公司工会筹备组副组长、工会副主席，公司工会副主席（主持工

作），重庆建设车用空调器有限责任公司党总支书记、副总经理。现任公司党委书记、纪委书

记、副总经理。

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    薛刚毅先生简历：

    薛刚毅，男，1981 年 4 月出生，财政学专业本科学历，助理会计师职称。曾任建设工业

（集团）有限责任公司财务部预算室室主任、公司办公室秘书，公司财务部副部长，重庆建

设车用空调器有限责任公司财务部部长，重庆建设机电有限责任公司财务部副部长。现任公

司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

    张国锋先生简历：

    张国锋，男，1965 年 8 月出生，机械工程专业本科学历，高级工程师职称。曾任建设工

业（集团）有限责任公司五厂 44 车间副主任、45 车间主任、五厂副厂长、工具制造公司副

经理，重庆建设销售有限责任公司副总经理，重庆建设车用空调器有限责任公司营销处处长、

客户管理部部长、副总经理。现任公司副总经理。

    邓先明先生简历：

    邓先明，男，1965 年 8 月出生，经济管理专业本科学历，工程师职称。曾任建设工业（集

团）有限责任公司八厂室主任，重庆建设车用空调器有限责任公司副经理、技术处处长、制

造部部长，生产保障部副部长，公司安全环保委员会办公室主任、环境安全保障部部长，重

庆建设车用空调器有限责任公司副总经理。现任公司副总经理。

    曹兵先生简历：

    曹兵，男，1971 年 3 月出生，制冷与空调专业本科学历，工程师职称。曾任建设工业（集

团）有限责任公司八工厂技术员，重庆建设销售有限责任公司销售员，重庆建设车用空调器

有限责任公司销售员、营销处副处长、客户管理部部长、副总经理。现任公司副总经理。

    以上五位高管与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第 147 条规定的

不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司

在最高人民法院网及“信用中国”网站查询，五位董事候选人不属于“失信被执行人”及“失

信责任主体或失信惩戒对象”。

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    四、续聘薛刚毅先生为公司董事会秘书。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、经董事长提名，董事会选举吕红献先生、范爱军先生、李定清先生、王军先生为第

八届董事会战略委员会委员，选举吕红献先生为战略委员会主任委员。表决结果为 11 票同意、

0 票反对、0 票弃权。

    六、经董事长提名，董事会选举李定清先生、彭珏女士、吕红献先生、叶宇昕先生为第

八届董事会审计委员会委员，选举李定清先生为审计委员会主任委员。表决结果为 11 票同意、

0 票反对、0 票弃权。

    七、经董事长提名，董事会选举王军先生、刘志强先生、吕红献先生、范爱军先生为第

八届董事会提名委员会委员，选举王军先生为提名委员会主任委员。表决结果为 11 票同意、

0 票反对、0 票弃权。

    八、经董事长提名，董事会选举彭珏女士、刘志强先生、吕红献先生、叶宇昕先生为第

八届董事会薪酬与考核委员会委员，选举彭珏女士为薪酬与考核委员会主任委员。表决结果

为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事就关于公司聘任 董事长及高管发表同意意见， 具体详见今日披露于

http://www.cninfo.com.cn《独立董事意见》，公告编号：2017-046。

    上述未详述简历人员，其简历详见 2017 年 4 月 28 日披露于 http://www.cninfo.com.cn

《关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号：2017-019。

    特此公告。



                                                  重庆建设摩托车股份有限公司董事会

                                                       二○一七年五月二十六日




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