证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2017-076
重庆建设摩托车股份有限公司
2017 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
重庆建设摩托车股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会采取现场会议与网络投
票出席会议相结合方式召开，具体如下：
㈠ 召开时间及地点
现场会议时间：2017 年 11 月 15 日下午 14:00 时；
现场会议地点：公司 102 楼一会议室
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017 年 11 月 15 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 14 日下午 15:00
至 11 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
㈡ 召集人：公司董事会
㈡ 主持人：董事范爱军
㈣ 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
㈤ 会议出席情况
1、股东出席会议情况
现 场 出 席 和 参 与 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 11 名 ， 代 表 股 份 数
92,113,561 股，占公司有表决权股份总数的 77.16%。
其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000
股，占公司有表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流通股股东）8 名，代表股份数
1
3,238,561 股，占公司有表决权股份总数的 3.52 %。
其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 11 名，代表股份数 92,113,561 股，占
公司有表决权股份总数的 77.16%；参与网络投票出席会议的股东 0 名，代表股份数 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）10 名，代表股份数 7,207,311
股，占公司有表决权股份总数的 6.04%。
2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、王秀江律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，
审议通过了全部议案，具体表决结果如下：
㈠ 审议通过了《关于购买机器设备暨关联交易的议案》。
本议案关联股东为公司控股东重庆建设机电有限责任公司，代表股份数 84,906,250
股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 7,207,311 7,207,311 100 0 0 0 0
其中：内资股股东
3,968,750 3,968,750 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
3,238,561 3,238,561 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 7,207,311 7,207,311 100 0 0 0 0
份的股东）
㈢ 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 92,113,561 92,113,561 100 0 0 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
3,238,561 3,238,561 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 7,207,311 7,207,311 100 0 0 0 0
份的股东）
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㈣ 审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 92,113,561 92,113,561 100 0 0 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
3,238,561 3,238,561 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 7,207,311 7,207,311 100 0 0 0 0
份的股东）
㈤ 审议通过了《关于变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 92,113,561 92,113,561 100 0 0 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
3,238,561 3,238,561 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 7,207,311 7,207,311 100 0 0 0 0
份的股东）
上述议案内容详见 2017 年 10 月 12 日（或 10 月 13 日的纸制媒体）、10 月 14 日、10
月 31 日《证券时报》、《香港商报》及 http://www.cninfo.com.cn 公司公告。
《公司章程》全文于 2017 年 11 月 15 日披露 http://www.cninfo.com.cn，公告编号：
2017-078
三、律师出具的法律意见
本次公司股东大会的全过程由重庆索通律师事务所罗巍、王秀江律师进行了现场见
证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资
格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大
会形成的决议合法有效。
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四、备查文件
㈠ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
㈡《重庆索通律师事务所关于重庆建设摩托车股份有限公司 2017 年度第一次临时股
东大会的法律意见书》[索通所（律）字第 17lwei111501 号]
重庆建设摩托车股份有限公司
二○一七年十一月十六日
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