证券代码：200054              证券简称：建车 B              公告编号：2019-001

                        重庆建设汽车系统股份有限公司
                       第八届董事会第十三会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 1 月 9 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十三

次会议。2019 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表

决的董事 11 人，其中关联董事 6 人，他们分别是吕红献、顔学钏、范爱军、谭明献、周勇强、

邓刚；非关联董事 5 人，他们分别是郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。会议由董事长吕

红献召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

    一、关于注销分公司重庆建设摩托车股份有限公司技术中心的议案（见当日

http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2019-002）。表决结果为 11 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

    二、关于拟购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权暨关联交易的议案（见当日

http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2019-003）。

    因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为 5 票

同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案经独立董事事前认可并发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。



    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。

                                                重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
                                                       二○一九年一月十六日




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