证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2019-059
重庆建设汽车系统股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年度股东大会采取现场会议与网络投票出席会
议相结合方式召开，具体如下：
㈠召开时间及地点
现场会议时间：2019 年 5 月 17 日下午 14:30 时；
现场会议地点：公司 102 楼一会议室
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00
至 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
㈡ 召集人：公司董事会
㈢ 主持人：董事长吕红献
㈣ 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
㈤ 会议出席情况
1、股东出席会议情况
现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份数
88,875,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%。
其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000
股，占公司有表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流通股股东）1 名，代表股份数
1
900 股，占公司有表决权股份总数的 0.00075%。
其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份数 88,875,900 股，占公
司有表决权股份总数的 74.45%；参与网络投票出席会议的股东 0 名，代表股份数 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）3 名，代表股份数 3,969,650
股，占公司有表决权股份总数的 3.33%。
2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，
审议通过了全部议案，具体表决结果如下：
㈠ 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事 2018 年度述
职报告》，并在本次股东大会上进行了述职。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
900 900 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0
份的股东）
㈡《2018 年度监事会工作报告》。
表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
900 900 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0
份的股东）
2
㈢ 审议通过了《2018 年度报告全文及年度报告摘要》。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
900 900 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0
份的股东）
㈣ 审议通过了《2018 年度利润分配预案》。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
900 900 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0
份的股东）
㈤ 审议通过了《2019 年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
900 900 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0
份的股东）
㈥ 审议通过了《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》。
本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司，代表股份数
84,906,250 股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0
其中：内资股股东 3,968,750 3,968,750 100 0 0 0 0
3
（非流通股股东）
外资股股东
900 900 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0
份的股东）
㈦ 审议通过了《关于 2019 年度预计对外担保的议案》。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
900 900 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0
份的股东）
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
㈧ 审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况:
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
900 900 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0
份的股东）
㈨ 审议通过了《关于接受金融服务暨关联交易的议案》。
本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司，代表股份数
84,906,250 股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0
其中：内资股股东
3,968,750 3,968,750 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
900 900 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0
4
独或合并持有 5%以下股
份的股东）
上 述 议 案 内 容 详 见 2019 年 4 月 25 日 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及
http://www.cninfo.com.cn 公司公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的全过程由重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师进行了现场见证并
出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以
及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形
成的决议合法有效。
四、备查文件
㈠ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
㈡《重庆索通律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年度股东大会的
法律意见书》[索通所（律）字第 19lwei051701 号]
重庆建设汽车系统股份有限公司
二○一九年五月十八日
5
