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公司公告

建车B:第八届监事会第十八次会议决议公告2020-01-15  

						 证券代码:200054               证券简称:建车 B             公告编号:2020-002

                      重庆建设汽车系统股份有限公司

                    第八届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 1 月 3 日,本公司以书面通知及电子邮件方式召开公司第八届监事会第十八

次会议。2020 年 1 月 13 日下午,会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议

应到监事 5 人,实到 5 人,分别是监事会主席张伦刚,监事江朝杰、乔国安、李永江、饶

松。会议由监事会主席张伦刚主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

    一、关于修改《公司章程》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于修改《股东大会议事规则》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票

弃权。

    三、关于修改《董事会议事规则》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃

权。

    四、关于 2020 年度投资计划的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司 2020 年度融资计划的议案。

表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、关于 2019 年度财务报表总体审计策略的议案。

    同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)提交的《重庆建设汽车系统股份有限

公司 2019 年度财务报表审计总体策略》。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    备查文件:经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

    特此公告。



                                             重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

                                                   二○二○年一月十五日

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