证券代码：200054               证券简称：建车 B              公告编号：2020-011

                        重庆建设汽车系统股份有限公司
                     第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 2 月 3 日，本公司以电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第二十一次会议。

2020 年 2 月 14 日下午 16:00 时，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应

到董事 11 人，实到 9 人，委托 2 人，出席会议的有公司董事长吕红献，董事颜学钏、董其宏、

于江、周勇强、李定清、王军、彭珏、刘志强。董事张迪、郝琳因在外地委托董事董其宏、

于江对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、董事会秘书列席了会议。

会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

    一、关于高级管理人员谭明献先生职务调整的议案。

    根据 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《重庆建设汽车系统股份有限公司章程修

正案》第十二条、第一百一十一条、第一百二十九条之规定：公司设总会计师，总会计师为

高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任，总会计师为公司财务负责人。经总经理提名，

董事会聘任谭明献先生为公司总会计师，不再担任公司副总经理职务，继续履行财务负责人

职责。

    谭明献先生简历：

    谭明献，男，1973 年 5 月出生，会计学本科学历，高级会计师、中国注册税务师、注册

管理会计师（CMA）。曾任重庆望江工业有限公司财务部室主任、副部长、部长；四川西光工

业集团公司总会计师；重庆长安工业集团有限责任公司财务部副部长；重庆望江工业有限公

司副总会计师；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）、重庆建设摩托车股份有限公司、济南轻

骑摩托车有限公司、洛阳北方企业集团有限公司监事会监事；重庆南方摩托车有限责任公司

监事事务办公室主任；重庆南方摩托车技术研发有限公司财务总监；重庆南方摩托车有限责

任公司摩企改革处调研员；重庆建设机电有限责任公司总会计师；重庆建设汽车系统股份有

限公司董事、副总经理。现任公司总会计师。

    其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在有《公司法》
第 147 条规定情形之一，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形，不存

在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形，非本公司现任监事，经公

司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，其担任公司总会计师符合《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事发表了同意意见。



    二、关于制订《董事会授权管理办法》的议案。

    内容详见当日 http://www.cninfo.com.cn 之公司公告，公告编号：2020-013。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    三、关于修订《总经理工作规则》的议案。

    内容详见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2020-014。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    四、关于调整组织机构的议案。

    内容详见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2020-015。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                                                 重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                        二○二○年二月十五日