证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B        公告编号：2019-13

                                  方大集团股份有限公司

                关于 2019 年度向银行申请授信额度及担保的公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

       性陈述或重大遗漏。

           一、担保情况概述
           为满足公司日常生产经营的资金需求及便于公司的经营运作，公司根据2018
       年的发展战略及财务预算，同意公司及公司全资子公司(含直接持股和间接持股，
       以下统称“子公司”）向银行申请授信总额度不超过人民币76亿元；同意担保授
       信总额度不超过人民币76亿元（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保、子
       公司对子公司担保、公司或子公司对自身提供自有物业抵押担保）。有效期自2018
       年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会之日止。公司将根据实际业务
       需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准，并授权公司法定代表人
       代表公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。具体担保授信额度明细
       如下：
                                                                                      额度
序号                担保单位                             被担保单位
                                                                                    （亿元）

 1         方大集团股份有限公司              方大集团股份有限公司（抵押）               2

 2         方大集团股份有限公司               深圳市方大建科集团有限公司               25

 3         方大集团股份有限公司                  方大智创科技有限公司                   9

 4         方大集团股份有限公司               方大新材料（江西）有限公司               1.5

 5         方大集团股份有限公司              深圳市前海科创源软件有限公司              0.5

           方大集团股份有限公司                方大（江西）置地有限公司
 6                                                                                      3
         方大（江西）置地有限公司           方大（江西）置地有限公司（抵押）

 7      深圳市方大置业发展有限公司      深圳市方大置业发展有限公司（抵押）              20

 8      深圳市方大建科集团有限公司               方大集团股份有限公司                  15

                                     合计                                              76

           在 2019 年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部
       适度调整各担保单位和被担保单位之间（包括新设立的全资子公司）的担保额度。
    2019 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《方大集团
股份有限公司关于 2019 年度向银行申请授信额度及担保的议案》。表决情况：表
决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上担保事项尚需经本公司股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人概况：
   （1）本公司：1994年4月成立于深圳，注册资本112,338.4189万元人民币，
法定代表人：熊建明，主营业务：建筑幕墙系统及材料、轨道交通设备（地铁屏
蔽门等）、太阳能光伏电站及产品和房地产等。
   （2）深圳市方大建科集团有限公司（下称：方大建科）：本公司全资子公
司，1993年3月成立于深圳，注册资本5亿人民币，法定代表人：魏越兴，主营业
务：各类建筑幕墙的设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装
饰的制作、设计与施工等。
   （3）方大智创科技有限公司（下称：方大智创）：本公司全资子公司，2003
年8月成立于深圳，注册资本1.05亿元人民币，法定代表人：熊海刚，主营业务：
轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。
   （4）方大新材料（江西）有限公司（下称：方大新材料）：本公司全资子
公司，2003年5月成立于南昌，注册资本1200万美元，法定代表人：黄敬，主营
业务：生产销售新型材料、复合材料、建造幕墙、门窗、金属结构和构件、金属
制品、环保节能材料和产品等。
   （5）深圳市前海科创源软件有限公司（下称：科创源）：本公司全资子公
司，2015年11月成立于深圳，注册资本500万元人民币，法定代表人：熊海刚，
主营业务：计算机编程、计算机软件设计、通用软件、行业应用软件、嵌入式软
件的开发与应用。
   （6）方大（江西）置地有限公司（下称：江西置地）：本公司全资子公司，
2015年7月成立于南昌，注册资本1亿元人民币，法定代表人：李军，主营业务：
房地产开发经营等。
   （7）深圳市方大置业发展有限公司（下称：方大置业）：本公司全资子公
司，2012年11月成立于深圳，注册资本2亿元人民币，法定代表人：林克槟，主
营业务：房地产开发经营、土地开发、商品房销售等。
    2、截至本报告披露日股权结构情况：
   （1）本公司

                            熊建明


           85%                            100%
深圳市邦林科技发展有限公司               盛久投资有限公司          社会公众股东

           10.08%         0.17%        8.36%                      81.39%

                    方大集团股份有限公司


   （2）方大建科
                            方大集团股份有限公司

                             100%

                    世汇国际控股有限公司
                                                   75%
                              25%                           98%

                           方大新材料（江西）有限公司
                               2%


                             深圳市方大建科集团有限公司


  （3）方大智创

                            方大集团股份有限公司

                              100%
                           世汇国际控股有限公司

                              25%                  75%      98%

                      方大新材料（江西）有限公司

                                  2%

                              深圳市方大建科集团有限公司
              10%
                     5%       85%

                              方大智创科技有限公司
（4）方大新材料

                         方大集团股份有限公司

                             100%

                     世汇国际控股有限公司       75%

                             25%

                      方大新材料（江西）有限公司


（5）科创源


                         方大集团股份有限公司

                           100%
                         世汇国际控股有限公司

                             25%                75%   98%

                     方大新材料（江西）有限公司

                              2%

                             深圳市方大建科集团有限公司
              10%
                    5%        85%

                            方大智创科技有限公司

                            100%

                    深圳市前海科创源软件有限公司



（6）江西置地
                           方大集团股份有限公司

                                  100%

                      深圳市方大置业发展有限公司


                                  100%

                         方大（江西）置地有限公司


（7）方大置业
                                   方大集团股份有限公司

                                           100%

                                 深圳市方大置业发展有限公司


           3、截至 2018 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据（单位：万元）
                 方大集团股
                                                          方大新材
         项目    份有限公司     方大建科      方大智创                科创源     江西置地    方大置业
                                                            料
                 （母公司）
        资产总
截至             284,635.89     300,561.17    49,409.74   46,737.83   1,580.04   24,286.02   626,949.77
          额
2018
        负债总
年 12            106,803.40     197,462.03    27,379.37   30,872.82     979.82   14,595.91   309,441.31
          额
月 31
日      净资产   177,832.49     103,099.14    22,030.38   15,865.01     600.22   9,690.11    317,508.46

2018    营业收
                     3,083.08   175,398.14    29,768.70   30,599.77   1,741.18       26.23    68,170.95
年度      入


            三、担保协议的主要内容
            担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：
            1、担保方式：连带责任保证
            2、担保金额：总金额不超过人民币 76 亿元
            3、担保期限：以与银行签订的合同为准
            四、董事会意见
            方大建科、方大自动化、方大新材料、科创源、江西置地和方大置业均为本
        公司的全资子公司，各公司因其自身经营发展需要向银行申请授信，同意本公司
        与上述各公司互相提供连带责任担保。不存在反担保情况。
            五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
            截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计担保数量为 243,645.27 万元人民币，
        全部为对全资子公司的担保，占本公司 2018 年经审计净资产的 46.90%，不存在
        逾期担保。
            本公司及各子公司没有发生对外担保。
            六、备查文件
            本公司第八届董事会第十三次会议决议。
方大集团股份有限公司
      董事会
  2019 年 1 月 30 日