股票简称：方大集团、方大 B   股票代码：000055、200055   公告编号：2019-41 号

                         方大集团股份有限公司
                 第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019
年 10 月 9 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2019 年 10 月 24 日下午在本
公司会议室召开第八届董事会第十八次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会
议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
经审议通过如下决议：
    1、关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案；
    详见公司《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告正文》。
    2、关于变更南昌方大科技园部分房屋用途的议案。

    因经营发展需要，将公司江西省南昌市高新开发区方大科技园内部分工业厂
房（面积 8685 平方米）用途进行变更，由原来对外出租转为自用。
    上述各项议案均获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司《2019 年第三季度报告正文》详见 2019 年 10 月 26 日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                                        方大集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2019 年 10 月 26 日