证券代码：000056、200056   证券简称：皇庭国际、皇庭 B      公告编号：2017-73




         深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
             二○一七年第十四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2017 年 9 月 4 日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八届
董事会二〇一七年第十四次临时会议的通知，会议于 2017 年 9 月 7 日以现场结
合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、唐若民、
林青辉、刘晓红、朱波、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出
席会议董事九人（其中：朱波、熊楚熊、汪军民以通讯表决方式出席）。会议由
郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
     会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过《关于签署<皇庭 V 国际公寓管理顾问合同>暨关联交易的议
案》。
    详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于签署<
皇庭 V 国际公寓管理顾问合同>暨关联交易的公告》。
    议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。郑康豪董事、唐若民董事为
本次交易的关联董事，在审议本议案时回避表决。
    公司独立董事就该议案发表了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。



    特此公告。


                                          深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   2017 年 9 月 9 日


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