证券代码：000056、200056     证券简称：皇庭国际、皇庭 B     公告编号：2018-65



        深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会

                 二○一八年第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2018 年 9 月 3 日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八届
董事会二〇一八年第八次临时会议的通知，会议于 2018 年 9 月 6 日以现场结合
通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、
刘海波、李亚莉、曹剑、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际
出席会议董事九人（其中：熊楚熊、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪
董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于公司拟承租郑州商业物业的议案》。
     内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关
于公司拟承租郑州商业物业的公告》。
    议案表决情况：9 人赞成，0 人反对，0 人弃权。


    特此公告。


                                            深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2018 年 9 月 7 日




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