证券代码：000056、200056     证券简称：皇庭国际、皇庭 B     公告编号：2018-68



        深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会

                 二○一八年第九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2018 年 9 月 10 日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八
届董事会二〇一八年第九次临时会议的通知，会议于 2018 年 9 月 13 日以现场
结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小
海、刘海波、李亚莉、曹剑、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，
实际出席会议董事九人（其中：熊楚熊、王培、汪军民以通讯表决方式出席）。
会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于为公司控股子公司同心再贷款提供担保的议案》。
     内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关
于为公司控股子公司同心再贷款提供担保额度的进展公告》。
    议案表决情况：9 人赞成，0 人反对，0 人弃权。


    特此公告。


                                            深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2018 年 9 月 15 日




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