证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2019-39
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
二○一八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30；
2、召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27 层；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会；
5、主持人：董事长郑康豪先生。
本公司于 2019 年 4 月 25 日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网
披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-33）。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 23 人，代表
股份 759,063,741 股，占本公司股份总数的 64.58%。其中 A 股股东及股东代理
人共 13 人，代表股份 636,668,761 股，占本公司 A 股股份总数的 68.36%。B 股
股东及股东代理人共 10 人，代表股份 122,394,980 股，占本公司 B 股股份总数
的 50.15%。
1
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份
635,790,649 股，占本公司股份总数的 54.09%。其中 A 股股东及股东代理人共 6
人，代表股份 513,395,669 股，占本公司 A 股股份总数的 55.13%。B 股股东及股
东代理人共 10 人，代表股份 122,394,980 股，占本公司 B 股股份总数的 50.15%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 123,273,092 股，占本公司股份总数的
10.49%。通过网络投票的 A 股股东 7 人，代表股份 123,273,092 股，占本公司 A
股股权份总数 13.24%；通过网络投票的 B 股股东 0 人，代表股份 0 股，占本公
司 B 股股份总数 0.00%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师。
2
三、提案审议和表决情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。其中，议案八、九、十、十一、十三、十四为特别表
决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2、本公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太投资有限公司、皇庭国际集团有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司和深
圳市皇庭产业控股有限公司合计持股数量为595,899,567股，对涉及关联事项的议案八、十二回避表决，其所持有的股份不计入该议案
有效表决权股份数。
3、会议表决结果如下：
投票结果汇总
表决意见
议案 赞成 反对 弃权 表决结果
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0462% 0 0.0000%
B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
一、《二〇一八年度董事
合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000% 通过
会工作报告的议案》
其中，持股 5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
二、《二〇一八年度监事 B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
通过
会工作报告的议案》 合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
其中，持股 5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
3
其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
三、《二〇一八年年度报
合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000% 通过
告及其摘要的议案》
其中，持股 5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
四、《二〇一八年度经审
合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000% 通过
计财务报告的议案》
其中，持股 5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
五、《二〇一八年度财务
合计 758,997,541 99.9913% 66200 0.0087% 0 0.0000% 通过
决算报告的议案》
其中，持股 5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
六、《二〇一八年度利润
合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0108% 0 0.0000% 通过
分配预案的议案》
其中，持股 5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
七、《关于审议续聘公司 A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
财务及内控审计机构的 B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案》 合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
4
其中，持股 5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
八、《关于回购注销未达 A股 127,363,932 99.9480% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
到公司 2017 年限制性股 B股 35,734,042 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
票激励计划第二个解锁 合计 163,097,974 99.9594% 66,200 0.0087% 0 0.0000% 通过
期解锁条件的限制性股 其中，持股 5%以上股东表决情况 96,134,276 19.8447% 0 0.0000% 0 0.0000%
票的议案》 其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.9757% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
九、《关于回购注销已不
B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
符合激励条件激励对象
合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000% 通过
已获授但尚未解锁的限
其中，持股 5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
制性股票的议案》
其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
十、《关于减少注册资本 B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
及修订<公司章程>部分 合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000% 通过
条款的议案》 其中，持股 5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
十一、《关于为公司下属 B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
公司同心再贷款公司提 合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000% 通过
供担保额度的议案》 其中，持股 5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
十二、《关于 2019 年度 A股 127,363,932 99.9480% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
通过
日常关联交易预计的议 B股 35,734,042 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5
案》 合计 163,097,974 99.9594% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
其中，持股 5%以上股东表决情况 96,134,276 19.8447% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.9757% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
十三、《关于为公司全资 B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
公司重庆皇庭提供担保 合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000% 通过
的议案》 其中，持股 5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
十四、《关于为公司全资
B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
子公司瑞泽香港及其下
合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000% 通过
属公司提供担保额度的
其中，持股 5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案》
其中，持股 5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
4、修订后的公司章程全文详见 2019 年 5 月 16 日公司指定的披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
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四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、 律师姓名：许志刚、邵帅；
3、 结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 二〇一八年年度股东大会相关会议文件；
2、 经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；
3、 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日
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