证券代码：000056、200056     证券简称：皇庭国际、皇庭 B     公告编号：2019-66



                 深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券

                            事务代表的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



    深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日

召开公司2019年第一次职工代表大会，于2019年9月26日召开公司2019年第一次
临时股东大会、第九届董事会2019年第一次临时会议及第九届监事会2019年第一
次临时会议，会议审议通过董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员、证券
事务代表的相关议案。现将有关情况公告如下：
    一、公司第九届董事会组成情况

    非独立董事：郑康豪先生、邢福俊先生、陈小海先生、刘海波先生、李亚
莉女士、曹剑先生
    独立董事：陈建华先生、孙俊英女士、王培女士
    董事长：郑康豪先生
    副董事长：邢福俊先生

    公司第九届董事会由以上9名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之
日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的
任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员

的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要
求。
    二、公司第九届监事会组成情况
    非职工代表监事：龙光明先生、刘玉英女士、李岚女士

    职工代表监事：罗良女士、马晨笛女士
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   监事会主席：龙光明先生
   公司第九届监事会由以上 5 名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过
之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券
交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。公司监事会中职工代
表监事的比例未低于三分之一。
    三、公司第九届董事会专门委员会组成情况
   公司董事会下设发展与战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考

核委员会。各专门委员会组成成员如下：

   1、发展与战略委员会
   负责人：郑康豪；成员：邢福俊、陈小海、曹剑、陈建华；
   2、审计委员会
   负责人：孙俊英；成员：邢福俊、刘海波、陈建华、王培；
   3、提名委员会
   负责人：陈建华；成员：郑康豪、刘海波、孙俊英、王培；
   4、薪酬与考核委员会
   负责人：王培；成员：陈小海、李亚莉、陈建华、孙俊英。
   上述委员任期与第九届董事会任期一致。
    四、公司高级管理人员聘任情况
   总经理：陈小海先生
   财务总监：李亚莉女士
   董事会秘书：曹剑先生

   上述高级管理人员任期与第九届董事会任期一致。上述高级管理人员均具
备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，
不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资

格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董
事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
   曹剑先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
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符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次董事会会议召开前，
曹剑先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议。
    五、公司证券事务代表聘任情况
   证券事务代表：马晨笛女士

   公司证券事务代表任期与第九届董事会任期一致。马晨笛女士具备履行职
责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章
程》等相关规定。马晨笛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
   董事会秘书曹剑先生与证券事务代表马晨笛女士的联系方式如下：

   电话号码：0755-82281888；0755-82535565
   传真号码：0755-82566573
   电子邮箱：cj000056@21cn.com；htgj000056@163.com
   通讯地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）
28 楼

   邮编：518048
   上述董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历详见公司第
八届董事会 2019 年第十三次临时会议决议公告（公告编号：2019-59）、公司
第八届监事会 2019 年第四次临时会议决议公告（公告编号：2019-60）、关于
选举职工代表董事、监事的公告（公告编号：2019-62）、公司第九届董事会

2019 年第一次临时会议决议公告（公告编号：2019-64）及公司第九届监事会
2019 年第一次临时会议决议公告（公告编号：2019-65）。
    六、公司部分董事、监事任期届满离任情况
    因任期届满，公司第八届董事会独立董事熊楚熊先生不再担任公司独立董
事，且不担任公司任何职务。截至本公告日，熊楚熊先生持有公司股份 0 股，

占公司总股本的 0%。
    因任期届满，公司第八届董事会独立董事汪军民先生不再担任公司独立董
事，且不担任公司任何职务。截至本公告日，汪军民先生持有公司股份 0 股，
占公司总股本的 0%。
    因任期届满，公司第八届监事会监事林青辉先生不再担任公司监事，且不

担任公司任何职务。截至本公告日，林青辉先生通过参与公司 2017 年限制性股

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票激励计划，持有已授予尚未解锁的限制性股票 101.87 万股，占公司总股本的
0.087%。根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因其
不再担任公司董事或高管职务失去激励对象资格，公司已于 2018 年 6 月 22 日
召开 2017 年年度股东大会，审议通过回购注销其已获授尚未解锁的全部限制性

股票。截至本公告日，上述限制性股票尚未完成回购注销。
    因任期届满，公司第八届监事会监事吴小霜女士不再担任公司监事，且不
担任公司任何职务。截至本公告日，吴小霜女士持有公司股份 0 股，占公司总
股本的 0%。
   公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司

发展所作出的贡献表示衷心的感谢！


   特此公告。


                                       深圳市皇庭国际企业股份有限公司

                                                  董 事 会
                                             2019 年 9 月 27 日




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