证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2017-051
深圳赛格股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间 2017年7月21日下午14：30；网络投票时间：2017
年7月20日－2017年7月21日。
其中：
1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 21 日 9:30
－11:30，13:00－15:00。
2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 20 日 15:00
至 2017 年 7 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2017 年 7 月 14 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2017 年 7
月 14 日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：王立董事长
（七）本次股东大会的相关议案详见2017年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“深圳赛格股份有限公司第七届董事会第二
1
十一次临时会议决议公告”。
（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东
37
授权代理人（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 690,991,591
占公司总股本的比例 55.9210%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股
12
东授权代理人（人数）
代表股份（股数） 688,442,591
占公司 A 股股份的比例 69.5963%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股
25
东授权代理人（人数）
代表股份（股数） 2,549,000
占公司 B 股股份的比例 1.0342%
2.现场会议出席情况
1.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授
28
权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 690,478,491
占公司总股本的比例 55.8795%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东
4
授权代理人（人数）
2
所代表的股份数量（股数） 688,279,491
占公司 A 股股份的比例 69.5798%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东
24
授权代理人（人数）
所代表的股份的数量（股数） 2,199,000
占公司 B 股股份的比例 0.8922%
3.网络投票情况
1. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人
9
总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 513,100
占公司总股本的比例 0.0415%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理
8
人（人数）
所代表的股份数量（股数） 163,100
占公司 A 股股份的比例 0.0165%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理
1
人（人数）
所代表的股份的数量（股数） 350,000
占公司 B 股股份的比例 0.1420％
4.中小股东投票情况
1. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及
34
股东授权代理人总数（人数）
3
所代表的股份数量总数（股数） 2,774,686
占公司总股本的比例 0.2246%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代
25
理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 2,209,000
占公司总股本的比例 0.1788%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代
9
理人（人数）
所代表的股份的数量（股数） 513,100
占公司总股本的比例 0.0415%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股
东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案:
（一）审议并通过了《关于公司向 7 家银行申请 28 亿元人民币贷款综合授信额度的
议案》
公司拟向农业银行深圳市分行申请抵押授信额度人民币 5 亿元和信用授信额度人民
币 5 亿元、向中国建设银行深圳市分行申请信用授信额度人民币 5 亿元、向上海浦发银行
深圳市分行申请信用授信额度人民币 5 亿元、向中信银行深圳市分行申请信用授信额度人
民币 2 亿元、向浙商银行深圳市分行申请信用授信额度 人民币 2 亿元、向宁波银行深圳
市分行申请信用授信额度人民币 2 亿元、向平安银行深圳市分行申请信用授信额度人民币
2 亿元，共向上述 7 家银行申请合计人民币 28 亿元的综合授信额度，授信额度用于但不
限于流动资金贷款、公司本部及下属公司日常经营周转等。（具体信贷业务品种、期限、
利率、融资担保条件以本公司与各家银行签订的合同约定为准）
4
股东大会同意该事项，同意授权本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公
司与上述银行签署相关的法律文件。
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议相应
议相应股 议相应股 其中未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股） 股份类别的比例
份类别的 份类别的 默认弃权
（%）
比例（%） 比例（%）
股数： 690,845,791 99.9789% 股数： 145,800 0.0211% 股数： - 0.0000% -
其中 A 其中 A 其中 A
688,296,791 99.9788% 145,800 0.0212% - 0.0000% -
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
2,549,000 100.0000% - 0.0000% - 0.0000% -
股： 股： 股：
小于 5% 小于
小于 5%
股东占 5%股东
股东占总 2,628,886 0.3805% 145,800 0.0211% - 0.0000% -
总投票 占总投
投票比例
比例 票比例
小于 5% 小于
小于 5%
股东占 5%股东
股东占中
2,628,886 96.5757% 中小股 145,800 5.3562% 占中小 - 0.0000% -
小股东投
东投票 股东投
票比例
比例 票比例
（二）审议并通过了《关于选举徐腊平先生为公司第七届董事会董事的议案》
会议选举徐腊平先生（简历附后）为公司第七届董事会董事,任期同第七届董事会一致。
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议相应
议相应股 议相应股 其中未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股） 股份类别的比例
份类别的 份类别的 默认弃权
（%）
比例（%） 比例（%）
股数： 690,835,791 99.9775% 股数： 130,800 0.0189% 股数： 25,000 0.0036% -
其中 A 其中 A 其中 A
688,286,791 99.9774% 130,800 0.0190% 25,000 0.0036% -
股： 股： 股：
5
其中 B 其中 B 其中 B
2,549,000 100.0000% - 0.0000% - 0.0000% -
股： 股： 股：
小于 5% 小于
小于 5%
股东占 5%股东
股东占总 2,618,886 0.3790% 130,800 0.0189% 25,000 0.0036% -
总投票 占总投
投票比例
比例 票比例
小于 5% 小于
小于 5%
股东占 5%股东
股东占中
2,618,886 96.2083% 中小股 130,800 4.8051% 占中小 25,000 0.9184% -
小股东投
东投票 股东投
票比例
比例 票比例
(三) 审议并通过了《关于选举刘荣志先生为公司第七届监事会监事的议案》
会议选举刘荣志先生（简历附后）为公司第七届监事会监事,任期同第七届监事会一致。
表决结果：
占出席会 占出席会
占出席会议相应
议相应股 议相应股 其中未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股） 股份类别的比例
份类别的 份类别的 默认弃权
（%）
比例（%） 比例（%）
股数： 690,751,591 99.9653% 股数： 215,000 0.0311% 股数： 25,000 0.0036% -
其中 A 其中 A 其中 A
688,286,791 99.9774% 130,800 0.0190% 25,000 0.0036% -
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
2,464,800 96.6967% 84,200 3.3033% - 0.0000% -
股： 股： 股：
小于 5% 小于
小于 5%
股东占 5%股东
股东占总 2,534,686 0.3668% 215,000 0.0311% 25,000 0.0036% -
总投票 占总投
投票比例
比例 票比例
小于 5% 小于
小于 5%
股东占 5%股东
股东占中
2,534,686 93.1151% 中小股 215,000 7.8983% 占中小 25,000 0.9184% -
小股东投
东投票 股东投
票比例
比例 票比例
（四）审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2016 年度母公司实现归属于上市公司的
净利润为人民币 118,807,033.67 元，加上年初未分配利润人民币 63,085,510.75 元，扣
6
除上年度对股东进行利润分配 23,669,414.47 元，本次可供股东分配利润为人民币
158,223,129.95 元。根据公司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年（2015 年-2017
年）股东回报规划》的要求，公司 2016 年度利润分配方案如下：
按可供股东分配利润的 10%计提法定盈余公积金 11,880,703.37 元。以公司向深圳市
赛格集团有限公司发行股份购买资产的股份上市后的公司总股本 1,235,656,249 股为基
数，按每 10 股派 0.30 元（含税）向全体股东分配现金红利。公司本次利润分配总额为
37,069,687.47 元，其中现金分红占本次利润分配总额的 100%。本年度公司不进行资本公
积金转增股本。
表决结果：
占出席会 占出席会
占出席会议相应
议相应股 议相应股 其中未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股） 股份类别的比例
份类别的 份类别的 默认弃权
（%）
比例（%） 比例（%）
股数： 690,845,791 99.9789% 股数： 120,800 0.0175% 股数： 25,000 0.0036% -
其中 A 其中 A 其中 A
688,296,791 99.9788% 120,800 0.0175% 25,000 0.0036% -
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
2,549,000 100.0000% - 0.0000% - 0.0000% -
股： 股： 股：
小于 5% 小于
小于 5%
股东占 5%股东
股东占总 2,628,886 0.3805% 120,800 0.0175% 25,000 0.0036% -
总投票 占总投
投票比例
比例 票比例
小于 5% 小于
小于 5%
股东占 5%股东
股东占中
2,628,886 96.5757% 中小股 120,800 4.4378% 占中小 25,000 0.9184% -
小股东投
东投票 股东投
票比例
比例 票比例
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所
（二）经办律师：刘方誉、侯曼宜
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
7
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。
（二）《北京市君泽君（广州）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司 2017 年第四次
临时股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2017 年 7 月 22 日
8
附件：
公司第七届董事会董事徐腊平先生简历
徐腊平，男，1978 年出生，2009 年 6 月毕业于暨南大学，获经济学博士学位。
现任深圳市远致投资有限公司战略研究部部长。历任深圳市远致投资有限公司战略研
究部副部长、深圳市国资委资本运作处特聘岗位、深圳市远致投资有限公司战略研究
部高级经理、深圳市宝安区发展研究中心研究员。
徐腊平先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，除上述简历披露的任职关系外，
徐腊平先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、
高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关法法规要求的任职条件。
公司第七届监事会监事候选人刘荣志先生简历
刘荣志，男，1958 年出生，1982 年 7 月毕业于暨南大学，大专学历。现任深圳
市赛格集团有限公司财务总监及董事、深圳市巴士集团股份有限公司监事会主席、兼
任深圳市赛格地产投资股份有限公司监事会主席，历任深圳市创新投资集团有限公司
财务总监及董事、深圳市盐田港集团有限公司财务总监及董事、深圳市大铲湾港口投
资发展有限公司财务总监及董事等职务。
刘荣志先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，除上述简历披露的任职关系外，
刘荣志先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、
高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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