证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2018-071


                           深圳赛格股份有限公司

            第七届董事会第四十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第
四十一次临时会议于 2018 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知
于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事
9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。


    会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于调整第七届董事会发展战略委员会成员的议案》
    鉴于公司原董事余谦先生因工作变动辞去本公司董事、发展战略委员会委员
职务，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会
工作细则》的相关规定，发展战略委员会成员由 7 至 9 名董事组成（其中至少包
括 2 名独立董事），公司董事会同意现任董事张豫旺先生为第七届董事会发展战
略委员会委员，调整后的第七届董事会发展战略委员会成员构成如下：
    召集人：陈惠劼董事长
    成员：张良董事、刘志军董事、徐腊平董事、张豫旺董事、李罗力独立董事、
宋萍萍独立董事及范值清独立董事。

    表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权


    二、审议并通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
    鉴于公司原董事张光柳先生因工作变动辞去本公司董事、薪酬与考核委员会
委员职务，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则》的相关规定，薪酬与考核委员会成员由5名董事组成（其中3

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名为独立董事），公司董事会同意现任董事高建柏先生为第七届董事会薪酬与考
核委员会的成员。调整后的第七届董事会薪酬与考核委员会成员构成如下：
    召集人：宋萍萍独立董事
    成员：陈惠劼董事长、高建柏董事、李罗力独立董事及范值清独立董事。
    表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权


    三、审议并通过了《关于调整第七届董事会审计委员会成员的议案》
    鉴于公司原董事张光柳先生因工作变动辞去本公司董事、审计委员会委员职
务，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司审计委员会工作细则》的
相关规定，审计委员会成员由5名董事组成（其中3名为独立董事），公司董事会
同意现任董事高建柏先生为第七届董事会审计委员会委员，调整后的第七届董事
会审计委员会成员构成如下：
    召集人：范值清独立董事
    成员：高建柏董事、徐腊平董事、李罗力独立董事、宋萍萍独立董事。
    表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                           深圳赛格股份有限公司董事会
                                                   2018年10月19日




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