证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-039
深圳赛格股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各
项职责。现将 2018 年度董事会所做的工作报告如下：
一、董事会会议情况及主要决策事项：
（一）本报告期内公司董事会共召开了 20 次董事会会议，其中 2 次为现场会议，
18 次为通讯方式举行的会议，共审议 78 项议案。
序 召开
会议届次 会议时间 议题
号 方式
第七届董事会第二 通讯 《关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司投资设
1 2018 年 1 月 17 日
十八次临时会议 会议 立杭州赛格龙焱能源科技有限公司的议案》
第七届董事会第二 通讯
2 2018 年 3 月 5 日 《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案》
十九次临时会议 会议
1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.《深圳赛格股份有限公司关于公开发行公司债券的议案》
3.《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额
贷款有限公司 62%股权的议案》
4.《关于向深圳赛格龙焱能源科技有限公司提供 4,000 万
第七届董事会第三 通讯
3 2018 年 3 月 12 日 元借款的议案》
十次临时会议 会议
5.《关于向中国农业银行股份有限公司迪拜分行申请内保
内贷事项的议案》
6.《关于注销烟台赛格时代广场发展有限公司的议案》
7.《关于召开深圳赛格股份有限公司 2018 年第一次临时股
东大会的通知的议案》
1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
第七届董事会第三 通讯
4 2018 年 3 月 29 日 2.《关于聘任公司副总经理的议案》
十一次临时会议 会议
3.《关于聘任公司第七届董事会董事会秘书的议案》
1
1.《公司 2017 年度总经理工作报告》
2.《公司 2017 年度董事会工作报告》
3.《关于公司 2017 年度内控自评价报告的议案》
4.《关于公司 2017 年度财务决算报告议案》
5.《关于公司 2018 年度财务预算的议案》
6.《关于公司计提和核销 2017 年度各项资产减值准备的议
案》
7.《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》
8.《审计委员会关于公司 2017 年度财务会计报告的意见》
9.《2017 年度内部审计工作总结和 2018 年内部审计工作
计划的议案》
10.《审计委员会关于会计师事务所 2017 年度审计工作的
总结报告》
11.《公司 2017 年年度报告及报告摘要》
12.《关于 2018 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
13.《关于公司 2017 年度全面风险管理报告及 2018 年度工
作计划的议案》
第七届董事会第五 现场
5 2018 年 4 月 20 日 14.《关于公司 2018 年度内控自评价方案的议案》
次会议 会议
15.《关于聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为本公司
2018 年度法律顾问的议案》
16.《关于选定公司 2018 年度信息披露媒体的议案》
17.《关于制定公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报
规划的议案》
18.《关于调整第七届董事会发展战略委员会成员的议案》
19.《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议
案》
20.《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股
票的议案》
21.《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议
案》
22.《关于为精准扶贫项目捐款的议案》
23.《关于修改《公司章程》的议案》
24.《关于公司组织架构调整的议案》
25.《关于独立董事 2017 年度履职情况的报告》
26.《关于召开第二十三次（2017 年度）股东大会通知的
议案》
第七届董事会第三 通讯
6 2018 年 4 月 27 日 《关于公司 2018 年第一季度报告全文和正文的议案》
十二次临时会议 会议
1.《关于控股子公司赛格地产向平安银行股份有限公司深
圳分行申请人民币 6.2 亿元综合授信额度的议案》
第七届董事会第三 通讯
7 2018 年 6 月 11 日 2.《关于变更公司董事的议案》
十三次临时会议 会议
3.《关于召开深圳赛格股份有限公司 2018 年第二次临时股
东大会的通知的议案》
2
第七届董事会第三 通讯
8 2018 年 6 月 26 日 《关于聘任公司第七届董事会证券事务代表的议案》
十四次临时会议 会议
第七届董事会第三 通讯 《关于公司控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司
9 2018 年 6 月 28 日
十五次临时会议 会议 续约出租群星广场一至二层物业的议案》
1.《关于向银行申请 5 亿元人民币贷款综合授信额度的议
案》
第七届董事会第三 通讯
10 2018 年 7 月 20 日 2.《关于制定深圳赛格股份有限公司舆情管理制度的议案》
十六次临时会议 会议
3.《关于废止<深圳赛格股份有限公司总部员工及直系亲属
有关补助的规定>的议案》
第七届董事会第三 通讯 《关于授权惠州市群星房地产开发有限公司参与竞买惠州
11 2018 年 8 月 13 日
十七次临时会议 会议 赛格假日广场二期项目土地的议案》
第七届董事会第三 通讯 《关于惠州市群星房地产开发有限公司以自有资产抵押向
12 2018 年 8 月 24 日
十八次临时会议 会议 银行申请人民币 1.5 亿元综合授信额度的议案》
1.《关于补选公司董事的议案》
第七届董事会第三 通讯
13 2018 年 8 月 27 日 2.《关于召开深圳赛格股份有限公司 2018 年第三次临时股
十九次临时会议 会议
东大会通知的议案》
1.《关于公司 2018 年半年度报告全文和摘要的议案》
2.《关于修订<深圳赛格股份有限公司内控审计制度>的议
案》
第七届董事会第六 现场
14 2018 年 8 月 29 日 3.《关于修订<深圳赛格股份有限公司资金支付和费用报销
次会议 会议
规定>的议案》
4.《关于修订<深圳赛格股份有限公司员工因公出差及差旅
费报销管理规定>的议案》
1.《关于调整公开发行公司债券方案的议案》
2.《关于为公司债券提供抵押反担保的议案》
3.《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士
全权办理本次公司面向合格投资者公开发行公司债券相关
第七届董事会第四 通讯 事宜的议案》
15 2018 年 9 月 20 日
十次临时会议 会议 4.《关于南通赛格时代广场有限公司为购买其开发项目的
客户办理银行按揭贷款提供担保并承担连带责任保证的议
案》
5.《关于召开深圳赛格股份有限公司 2018 年第四次临时股
东大会通知的议案》
1.《关于调整第七届董事会发展战略委员会成员的议案》
第七届董事会第四 通讯
16 2018 年 10 月 18 日 2.《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
十一次临时会议 会议
3.《关于调整第七届董事会审计委员会成员的议案》
3
1.《公司 2018 年第三季度报告全文和正文》
第七届董事会第四 通讯
17 2018 年 10 月 26 日 2.《关于修改<深圳赛格股份有限公司合同管理办法>的议
十二次临时会议 会议
案》
1.《关于聘请 2018 年度年报审计机构及支付审计费用的议
案》
2.《关于聘请 2018 年度内控审计机构及支付内控审计费用
的议案》
第七届董事会第四 通讯
18 2018 年 11 月 23 日 3.《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短
十三次临时会议 会议
期融资凭证为关联交易的议案》
4.《关于清算及注销深圳赛格众通科技有限公司的议案》
5.《深圳赛格股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股
东大会的通知的议案》
1.《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供
第七届董事会第四 通讯 财务资助的议案》
19 2018 年 12 月 11 日
十四次临时会议 会议 2.《深圳赛格股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股
东大会通知的议案》
1.《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股
票的议案》
2.《关于南通赛格时代广场发展有限公司商业裙楼整体租
赁的议案》
3.《关于追认增加公司 2018 年度日常经营性关联交易的议
第七届董事会第四 通讯
20 2018 年 12 月 27 日 案》
十五次临时会议 会议
4.《关于制定<深圳赛格股份有限公司对外捐赠赞助管理办
法（试行）>的议案》
5.《关于修改<深圳赛格股份有限公司企业年金方案>的议
案》
6.《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》
报告期内，公司董事会能依法执行公司股东大会审议通过的各项决议及股东大会
的授权事项，做到诚信尽责。
根据第二十三次（2017年度）股东大会决议，公司董事会于2018年6月15日实施
完毕了公司2017年度利润分配实施方案: 按2017年度实现的净利润的10%计提法定盈
余公积金16,907,433.09元，以公司总股本1,235,656,249股为基数，按每10股派送现
金 红 利 0.55 元 （ 含 税 ） 向 全 体 股 东 分 配 现 金 红 利 。 公 司 本 次 利 润 分 配 总 额 为
67,961,093.70元，其中现金分红占本次利润分配总额的100%。
二、董事会 2018 年的主要工作情况：
（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了七次股东大会，会议情况如下
1、年度股东大会情况
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期
4
1.《公司 2017 年度董事会工作报
告》
2.《2017 年度监事会工作报告》
3.《关于公司 2017 年度财务决算
报告的议案》
4.《关于公司 2018 年度财务预算
的议案》
5.《关于公司 2017 年度利润分配
第二十三次
2018 年 05 月 及资本公积金转增股本的预案》 所有议案均 2018 年 05 月
（2017 年度）
15 日 6.《公司 2017 年年度报告及报告 获得通过 16 日
股东大会
摘要》
7.《关于制定公司未来三年（2018
年-2020 年）股东回报规划的议案》
8.《关于拟减持公司持有的深圳华
控赛格股份有限公司股票的议案》
9.《关于公司向银行申请人民币贷
款综合授信额度的议案》
10.《关于修改<公司章程>的议案》
2、临时股东大会情况
决议情
会议届次 召开日期 会议议案名称 披露日期
况
1.《关于转让本公司及控股子公司持
有的深圳市赛格小额贷款有限公司
62%股权的关联交易议案》
2.《关于公司符合公开发行公司债券
所有议案
2018 年第一次 2018 年 03 月 条件的议案》 2018 年 03 月
均获得通
临时股东大会 29 日 3.《深圳赛格股份有限公司关于公开 30 日
过
发行公司债券的议案》
4.《关于选举公司非独立董事的议
案》
5.《关于选举公司监事的议案》
1.《关于控股子公司赛格地产向平安
银行股份有限公司深圳分行申请人 所有议案
2018 年第二次 2018 年 6 月 28 2018 年 6 月 29
民币 6.2 亿元综合授信额度的议案》 均获得通
临时股东大会 日 日
2.《关于选举张豫旺先生为公司第七 过
届董事会董事的议案》
所有议案
2018 年第三次 2018 年 9 月 13 2018 年 9 月 14
《关于补选董事的议案》 均获得通
临时股东大会 日 日
过
1.《关于调整公开发行公司债券方案
的议案》 所有议案
2018 年第四次 2018 年 10 月 2018 年 10 月
2.《关于为公司债券提供抵押反担保 均获得通
临时股东大会 10 日 11 日
的议案》 过
3.《关于提请股东大会授权公司董事
5
会及董事会授权人士全权办理本次
公司面向合格投资者公开发行公司
债券相关事宜的议案》
4.《关于南通赛格时代广场发展有限
公司为购买其开发项目的客户办理
银行按揭贷款提供担保并承担连带
责任保证的议案》
1.《关于聘请 2018 年度年报审计机
构及支付审计费用的议案》
2.《关于聘请 2018 年度内控审计机 所有议案
2018 年第五次 2018 年 12 月 2018 年 12 月
构及支付内控审计费用的议案》 均获得通
临时股东大会 13 日 14 日
3.《关于追认公司认购的深圳市赛格 过
小额贷款有限公司短期融资凭证为
关联交易的议案》
《关于控股子公司长沙赛格发展有 所有议案
2018 年第六次 2018 年 12 月 2018 年 12 月
限公司为其股东提供财务资助的议 均获得通
临时股东大会 27 日 28 日
案》 过
（二）持续开展内控自我评价工作
报告期内，公司按照既定的《内控工作方案》和年度内控工作计划，采取实地检
查的方式对重点企业的风险管理及内部控制工作进行了审计。报告期内公司完成了内
控体系自评价工作，对公司各部门及控股子公司的制度流程进行了梳理、抽取定量样
本进行测试并对存在的内控缺陷进行了整改。
公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，在
审计中未发现公司存在内控重大缺陷。
（三）三个专业委员会履职情况
公司董事会下设的三个专业委员会在报告期内共召开了七次专题会议，较好地履
行了专业委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见和建
议。
（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务
报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，
及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系
平台。
1.2018年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息
披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等101个，
其他公告53个，各类公告的备查文件、附件等资料一百余份。公司于2018年获得深交
6
所2017年度信息披露良好单位。
2.确保投资者咨询电话的畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心回答
投资者的询问。
（五）充分发挥独立董事和各专业委员会的积极作用，不断完善公司的法人治理
结构
2018 年，公司独立董事能够按照《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司独立董
事工作规则》等制度的要求参加公司董事会会议，仔细阅读公司提供的所有相关资料、
主动了解公司的经营运作情况及财务状况、认真审议会议的各项议案，积极参与公司
的内控体系建设及评价工作，发表独立意见，独立董事在三个专业委员会能够主动开
展工作，充分发挥了独立董事的作用，使公司法人治理结构得以不断完善。
（六）推动公司全面从严治党向纵深发展
公司董事会根据《中国共产党章程》、《公司法》和《上市公司治理准则》有关
规定，积极推动党的领导和公司治理统一融合，落实“党建内容”进章程和“先党内、
后提交”的有关要求，支持公司党委开展工作，深入贯彻全国国有企业党的建设工作
会议精神，推动公司全面从严治党向纵深发展。
（七）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作
报告期内，公司全体董事认真履行董事《声明与承诺》，认真学习中国证监会及
深交所的有关法律法规，及时掌握和深刻领会最新的市场监管及信息披露的有关规
定。公司董事能够主动了解公司各方面的运作情况，积极参加深圳证券交易所举办的
各类培训。报告期内，本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。
特此报告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
7