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公司公告

深 赛 格:第二十四次(2018年度)股东大会决议公告2019-05-22  

						证券代码:000058、200058     证券简称:深赛格 、深赛格 B    公告编号:2019-056




                        深圳赛格股份有限公司
          第二十四次(2018 年度)股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:

     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

     (一)召开时间:现场会议时间:2019年5月21日下午14:30;
                       网络投票时间:2019年5月20日-2019年5月21日。
     其中:
     1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月
21 日 9:30-11:30,13:00-15:00;
     2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 20
日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
     (二)股权登记日:截止 2019 年 5 月 13 日(星期一)下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B 股的最后交
易日为 2019 年 5 月 8 日)。
     (三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议
室
     (四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
     (五)召集人:本公司董事会
     (六)主持人:陈惠劼董事长

     (七)本次股东大会的相关议案详见2019年4月30日刊登在指定信息披露媒
                                        1
体上的“第七届董事会第七次决议公告”、《2018年度董事会工作报告》、《2018
年度监事会工作报告》、《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》、“关
于使用自有闲置资金购买理财产品的公告”。
    (八)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    (九)会议出席情况
    1. 现场和网络出席情况

                   1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东
                                                          8
授权代理人(人数)
所代表的股份数量总数(股数)                         701,254,056
占公司总股本的比例                                    56.7515%

          其中:通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股
                                                          3
东授权代理人(人数)
代表股份(股数)                                     700,655,859
占公司 A 股股份的比例                                 70.8309%

          其中:通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股
                                                          5
东授权代理人(人数)
代表股份(股数)                                       598,197
占公司 B 股股份的比例                                  0.2427%


   2.现场会议出席情况

                          2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授
                                                          7
权代理人总数(人数)
所代表的股份数量总数(股数)                         701,253,956
占公司总股本的比例                                    56.7515%

                                   2
               其中:参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东
                                                          3
授权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数)                             700,655,859
占公司 A 股股份的比例                                 70.8309%

其中:参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东
                                                          4
授权代理人(人数)
所代表的股份的数量(股数)                             598,097
占公司 B 股股份的比例                                  0.2427%


   3.网络投票情况

                             3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人
                                                          1
总数(人数)
所代表的股份数量总数(股数)                             100
占公司总股本的比例                                     0.0000%

               其中:参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理
                                                          0
人(人数)
所代表的股份数量(股数)                                  0
占公司 A 股股份的比例                                  0.0000%

               其中:参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理
                                                          1
人(人数)
所代表的股份的数量(股数)                               100
占公司 B 股股份的比例                                  0.0000%


    4.中小股东投票情况

                                    3
                                 4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
             现场出席及参加网络投票的中小股东及
                                                                                      5
             股东授权代理人总数(人数)
             所代表的股份数量总数(股数)                                        598,197
             占公司总股本的比例                                                  0.0484%

                                 其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
             通过现场投票的中小股东及股东授权代
                                                                                      4
             理人(人数)
             所代表的股份数量(股数)                                            598,097
             占公司总股本的比例                                                  0.0484%

                                 其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
             参加网络投票的中小股东及股东授权代
                                                                                      1
             理人(人数)
             所代表的股份的数量(股数)                                              100
             占公司总股本的比例                                                  0.0000%


                  (十)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

                      二、议案审议和表决情况:
                  本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会
             的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了
             如下议案:
                 (一)审议并通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

                  表决结果:
                      同意                              反对                                弃权
                                                                占出席会                   占出席会议
                             占出席会议相
                                                                议相应股                   相应股份类   其中未投票
         股数(股)          应股份类别的      股数(股)                    股数(股)
                                                                份类别的                    别的比例    默认弃权
                              比例(%)
                                                                比例(%)                    (%)

股数:       701,254,056     100.0000%      股数:      0       0.0000%     股数:   0     0.0000%          0

其中 A       700,655,859     100.0000%      其中 A      0       0.0000%     其中 A   0     0.0000%          0

                                                            4
 股:                                        股:                            股:

其中 B                                      其中 B                          其中 B
               598,197       100.0000%                  0       0.0000%              0    0.0000%          0
 股:                                        股:                            股:
                                                                             小于
 小于                                       小于 5%
                                                                            5%股
5%股东                                      股东占
               598,197       0.0853%                    0       0.0000%     东占总   0    0.0000%          0
占总投                                      总投票
                                                                            投票比
票比例                                       比例
                                                                              例
                                                                             小于
 小于                                       小于 5%
                                                                            5%股
5%股东                                      股东占
                                                                            东占中
占中小         598,197       100.0000%      中小股      0       0.0000%              0    0.0000%          0
                                                                            小股东
股东投                                      东投票
                                                                            投票比
票比例                                       比例
                                                                              例
                 (二)审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

                  表决结果:
                      同意                              反对                               弃权
                                                                占出席会                  占出席会议
                             占出席会议相
                                                                议相应股                  相应股份类   其中未投票
         股数(股)          应股份类别的      股数(股)                    股数(股)
                                                                份类别的                   别的比例    默认弃权
                              比例(%)
                                                                比例(%)                   (%)

股数:       701,254,056     100.0000%      股数:      0       0.0000%     股数:   0    0.0000%          0

其中 A                                      其中 A                          其中 A
             700,655,859     100.0000%                  0       0.0000%              0    0.0000%          0
 股:                                        股:                            股:
其中 B                                      其中 B                          其中 B
               598,197       100.0000%                  0       0.0000%              0    0.0000%          0
 股:                                        股:                            股:
                                                                             小于
 小于                                       小于 5%
                                                                            5%股
5%股东                                      股东占
               598,197       0.0853%                    0       0.0000%     东占总   0    0.0000%          0
占总投                                      总投票
                                                                            投票比
票比例                                       比例
                                                                              例
                                                                             小于
 小于                                       小于 5%
                                                                            5%股
5%股东                                      股东占
                                                                            东占中
占中小         598,197       100.0000%      中小股      0       0.0000%              0    0.0000%          0
                                                                            小股东
股东投                                      东投票
                                                                            投票比
票比例                                       比例
                                                                              例
                 (三)审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

                  表决结果:
                      同意                              反对                               弃权

                                                            5
                                                                占出席会                  占出席会议
                             占出席会议相
                                                                议相应股                  相应股份类   其中未投票
         股数(股)          应股份类别的      股数(股)                    股数(股)
                                                                份类别的                   别的比例    默认弃权
                              比例(%)
                                                                比例(%)                   (%)

股数:       701,254,056     100.0000%      股数:      0       0.0000%     股数:   0    0.0000%          0

其中 A                                      其中 A                          其中 A
             700,655,859     100.0000%                  0       0.0000%              0    0.0000%          0
 股:                                        股:                            股:
其中 B                                      其中 B                          其中 B
               598,197       100.0000%                  0       0.0000%              0    0.0000%          0
 股:                                        股:                            股:
                                                                             小于
 小于                                       小于 5%
                                                                            5%股
5%股东                                      股东占
               598,197       0.0853%                    0       0.0000%     东占总   0    0.0000%          0
占总投                                      总投票
                                                                            投票比
票比例                                       比例
                                                                              例
                                                                             小于
 小于                                       小于 5%
                                                                            5%股
5%股东                                      股东占
                                                                            东占中
占中小         598,197       100.0000%      中小股      0       0.0000%              0    0.0000%          0
                                                                            小股东
股东投                                      东投票
                                                                            投票比
票比例                                       比例
                                                                              例
                 (四)审议并通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

                  表决结果:
                      同意                              反对                               弃权
                                                                占出席会                  占出席会议
                             占出席会议相
                                                                议相应股                  相应股份类   其中未投票
         股数(股)          应股份类别的      股数(股)                    股数(股)
                                                                份类别的                   别的比例    默认弃权
                              比例(%)
                                                                比例(%)                   (%)

股数:       701,254,056     100.0000%      股数:      0       0.0000%     股数:   0    0.0000%          0

其中 A                                      其中 A                          其中 A
             700,655,859     100.0000%                  0       0.0000%              0    0.0000%          0
 股:                                        股:                            股:
其中 B                                      其中 B                          其中 B
               598,197       100.0000%                  0       0.0000%              0    0.0000%          0
 股:                                        股:                            股:
                                                                             小于
 小于                                       小于 5%
                                                                            5%股
5%股东                                      股东占
               598,197       0.0853%                    0       0.0000%     东占总   0    0.0000%          0
占总投                                      总投票
                                                                            投票比
票比例                                       比例
                                                                              例
 小于                                       小于 5%                          小于
5%股东         598,197       100.0000%      股东占      0       0.0000%     5%股     0    0.0000%          0
占中小                                      中小股                          东占中

                                                            6
股东投                                      东投票                          小股东
票比例                                       比例                           投票比
                                                                              例
                 (五)审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本
             的预案》

                  表决结果:
                      同意                              反对                               弃权
                                                                占出席会                  占出席会议
                             占出席会议相
                                                                议相应股                  相应股份类   其中未投票
         股数(股)          应股份类别的      股数(股)                    股数(股)
                                                                份类别的                   别的比例    默认弃权
                              比例(%)
                                                                比例(%)                   (%)

股数:       701,254,056     100.0000%      股数:      0       0.0000%     股数:   0    0.0000%          0

其中 A                                      其中 A                          其中 A
             700,655,859     100.0000%                  0       0.0000%              0    0.0000%          0
 股:                                        股:                            股:
其中 B                                      其中 B                          其中 B
               598,197       100.0000%                  0       0.0000%              0    0.0000%          0
 股:                                        股:                            股:
                                                                             小于
 小于                                       小于 5%
                                                                            5%股
5%股东                                      股东占
               598,197       0.0853%                    0       0.0000%     东占总   0    0.0000%          0
占总投                                      总投票
                                                                            投票比
票比例                                       比例
                                                                              例
                                                                             小于
 小于                                       小于 5%
                                                                            5%股
5%股东                                      股东占
                                                                            东占中
占中小         598,197       100.0000%      中小股      0       0.0000%              0    0.0000%          0
                                                                            小股东
股东投                                      东投票
                                                                            投票比
票比例                                       比例
                                                                              例
                 (六)审议并通过了《公司 2018 年年度报告及报告摘要》

                  表决结果:
                      同意                              反对                               弃权
                                                                占出席会                  占出席会议
                             占出席会议相
                                                                议相应股                  相应股份类   其中未投票
         股数(股)          应股份类别的      股数(股)                    股数(股)
                                                                份类别的                   别的比例    默认弃权
                              比例(%)
                                                                比例(%)                   (%)

股数:       701,254,056     100.0000%      股数:      0       0.0000%     股数:   0    0.0000%          0

其中 A                                      其中 A                          其中 A
             700,655,859     100.0000%                  0       0.0000%              0    0.0000%          0
 股:                                        股:                            股:
其中 B                                      其中 B                          其中 B
               598,197       100.0000%                  0       0.0000%              0    0.0000%          0
 股:                                        股:                            股:
                                                            7
                                                                             小于
 小于                                       小于 5%
                                                                            5%股
5%股东                                      股东占
               598,197       0.0853%                    0       0.0000%     东占总   0    0.0000%          0
占总投                                      总投票
                                                                            投票比
票比例                                       比例
                                                                              例
                                                                             小于
 小于                                       小于 5%
                                                                            5%股
5%股东                                      股东占
                                                                            东占中
占中小         598,197       100.0000%      中小股      0       0.0000%              0    0.0000%          0
                                                                            小股东
股东投                                      东投票
                                                                            投票比
票比例                                       比例
                                                                              例
                 (七)审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

                  表决结果:
                      同意                              反对                               弃权
                                                                占出席会                  占出席会议
                             占出席会议相
                                                                议相应股                  相应股份类   其中未投票
         股数(股)          应股份类别的      股数(股)                    股数(股)
                                                                份类别的                   别的比例    默认弃权
                              比例(%)
                                                                比例(%)                   (%)

股数:       701,055,409     99.9717%       股数:    198,647   0.0283%     股数:   0    0.0000%          0

其中 A                                      其中 A                          其中 A
             700,655,859     100.0000%                  0       0.0000%              0    0.0000%          0
 股:                                        股:                            股:
其中 B                                      其中 B                          其中 B
               399,550       66.7924%                 198,647   33.2076%             0    0.0000%          0
 股:                                        股:                            股:
                                                                             小于
 小于                                       小于 5%
                                                                            5%股
5%股东                                      股东占
               399,550       0.0570%                  198,647   0.0283%     东占总   0    0.0000%          0
占总投                                      总投票
                                                                            投票比
票比例                                       比例
                                                                              例
                                                                             小于
 小于                                       小于 5%
                                                                            5%股
5%股东                                      股东占
                                                                            东占中
占中小         399,550       66.7924%       中小股    198,647   33.2076%             0    0.0000%          0
                                                                            小股东
股东投                                      东投票
                                                                            投票比
票比例                                       比例
                                                                              例
                 (八)审议并通过了《关于公司向银行申请人民币 28 亿元综合授信额度的
             议案》

                  表决结果:
                      同意                              反对                               弃权
                             占出席会议相                       占出席会                  占出席会议   其中未投票
         股数(股)                            股数(股)                    股数(股)
                             应股份类别的                       议相应股                  相应股份类   默认弃权
                                                            8
                        比例(%)                     份类别的                  别的比例
                                                      比例(%)                  (%)

股数:   701,254,056   100.0000%    股数:    0       0.0000%     股数:   0   0.0000%     0

其中 A                              其中 A                        其中 A
         700,655,859   100.0000%              0       0.0000%              0   0.0000%     0
 股:                                股:                          股:
其中 B                              其中 B                        其中 B
          598,197      100.0000%              0       0.0000%              0   0.0000%     0
 股:                                股:                          股:
                                                                   小于
 小于                               小于 5%
                                                                  5%股
5%股东                              股东占
          598,197      0.0853%                0       0.0000%     东占总   0   0.0000%     0
占总投                              总投票
                                                                  投票比
票比例                               比例
                                                                    例
                                                                   小于
 小于                               小于 5%
                                                                  5%股
5%股东                              股东占
                                                                  东占中
占中小    598,197      100.0000%    中小股    0       0.0000%              0   0.0000%     0
                                                                  小股东
股东投                              东投票
                                                                  投票比
票比例                               比例
                                                                    例

              三、独立董事述职情况

             公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。述职报告全文详见公司于
         2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊载的《独立董事述职报告》。


             注:公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
         《香港商报》以及巨潮资讯网。

              四、律师出具的法律意见

              (一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所
              (二)经办律师:刘方誉、沈超

              (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
         大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
         符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
         的规定,本次股东大会决议合法有效。

              五、备查文件
              (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决

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议。
    (二)《关于深圳赛格股份有限公司第二十四次(2018 年度)股东大会的
法律意见书》(全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
    (三)深交所要求的其他文件。




       特此公告。




                                             深圳赛格股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 5 月 22 日




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