证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2019-074


                           深圳赛格股份有限公司

            第七届董事会第五十六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第七届董事会
第五十六次临时会议于 2019 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知
于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了如下事项：

    （一）审议并通过了《关于赛格新城市与黄志辉等债权受让方签署协议的

议案》
    （具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于控股孙公司赛格
新城市与相关债权受让方拟签署协议的公告》）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    （二）《关于召开公司2019年第五次临时股东大会通知的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
    （一）公司第七届董事会第五十六次临时会议决议


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（二）深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                          深圳赛格股份有限公司
                                                 董事会

                                            2019 年 8 月 17 日




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