证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2020-004
深圳赛格股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间：2020年1月15日下午14:50；
网络投票时间：2020年1月15日。
其中：
1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 1 月
15 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 15
日 9:15 至 2020 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2020 年 1 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交
易日为 2020 年 1 月 6 日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议
室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：张良董事长
（七）本次股东大会的相关议案详见公司分别于2019年12月28日、2020年1
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月4日刊登在巨潮资讯网上的“第八届董事会第三次临时会议决议公告”、“关
于变更2019年度审计机构的公告”、“关于公司大股东向公司2020年第一次临时
股东大会提交临时提案的公告”。
（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1. 现场和网络出席情况
1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东
10
授权代理人（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 701,344,391
占公司总股本的比例 56.7589%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股
6
东授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 700,668,959
占公司 A 股股份的比例 70.8322%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股
4
东授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 675,432
占公司 B 股股份的比例 0.2741%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授
7
权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 701,321,291
占公司总股本的比例 56.7570%
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其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东
3
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 700,645,859
占公司 A 股股份的比例 70.8299%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东
4
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 675,432
占公司 B 股股份的比例 0.2741%
3.网络投票情况
3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人
3
总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 23,100
占公司总股本的比例 0.0019%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理
3
人（人数）
所代表的股份数量（股数） 23,100
占公司 A 股股份的比例 0.0023%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理
0
人（人数）
所代表的股份数量（股数） 0
占公司 B 股股份的比例 0.0000%
4.中小股东投票情况
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4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及
7
股东授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 698,532
占公司总股本的比例 0.0565%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代
4
理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 675,432
占公司总股本的比例 0.0547%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代
3
理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 23,100
占公司总股本的比例 0.0019%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会
的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了
如下议案：
（一）审议并通过了《关于变更 2019 年度年报审计机构及支付审计费用的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
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股数： 701,322,391 99.9969% 股数： 22,000 0.0031% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A
700,646,959 99.9969% 其中 A 股： 22,000 0.0031% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股：
其中 B
675,432 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 676,532 0.0965% 东占总投 22,000 0.0031% 东占总投 0 0.0000% 0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 东占中小
676,532 96.8505% 22,000 3.1495% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 股东投票
票比例 比例 比例
（二）审议并通过了《关于变更 2019 年度内控审计机构及支付内控审计费
用的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,322,391 99.9969% 股数： 22,000 0.0031% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A
700,646,959 99.9969% 其中 A 股： 22,000 0.0031% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股：
其中 B
675,432 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 676,532 0.0965% 东占总投 22,000 0.0031% 东占总投 0 0.0000% 0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 东占中小
676,532 96.8505% 22,000 3.1495% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 股东投票
票比例 比例 比例
（三）审议并通过了《关于选举韩兴凯先生为公司第八届董事会董事的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议相 占出席会 占出席会议 其中未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
应股份类别的 议相应股 相应股份类 默认弃权
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比例（%） 份类别的 别的比例
比例（%） （%）
股数： 701,322,391 99.9969% 股数： 22,000 0.0031% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A
700,646,959 99.9969% 其中 A 股： 22,000 0.0031% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股：
其中 B
675,432 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 676,532 0.0965% 东占总投 22,000 0.0031% 东占总投 0 0.0000% 0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 东占中小
676,532 96.8505% 22,000 3.1495% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 股东投票
票比例 比例 比例
（四）审议并通过了《关于选举杨朝新先生为公司第八届监事会监事的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,322,391 99.9969% 股数： 22,000 0.0031% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A
700,646,959 99.9969% 其中 A 股： 22,000 0.0031% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
股：
其中 B
675,432 100.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 676,532 0.0965% 东占总投 22,000 0.0031% 东占总投 0 0.0000% 0
投票比例 票比例 票比例
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占中 东占中小 东占中小
676,532 96.8505% 22,000 3.1495% 0 0.0000% 0
小股东投 股东投票 股东投票
票比例 比例 比例
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）经办律师：沈超、苏悦羚
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（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决
议。
（二）《关于深圳赛格股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意
见书》（全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日
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