证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2016-21
山东航空股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016 年 6 月 23 日（星期四）下午 2：30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6
月 23 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为 2016 年 6 月 22 日 15:00，投票结束时间为 2016 年 6 月 23 日 15:00。
2、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016 年 6 月 1 日，公司第六
届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
5、会议主持人：董事长 孙秀江
6、公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 263,443,911
股，占公司有表决权股份总数的 65.86%。其中：国有法人股 259,801,000 股，占公司
股份总数的 64.95%；境内法人股 199,000 股，占公司股份总数的 0.05%；境内上市外
资股（B 股）3,443,911 股，占公司股份总数的 0.86%。
1
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 263,374,411 股, 占公
司有表决权股份总数的 65.84%；通过网络投票出席会议的股东 4 人,代表股份 69,500
股,占公司有表决权股份总数的 0.02%。
三、议案审议表决情况
（一）、议案总体审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部议案，
具体表决结果如下：
1、《2015 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 98.6927% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 3,374,411 1.2809% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
总体 263,374,411 99.9736% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
2、《2015 年度独立董事述职报告》
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 98.6927% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 3,374,411 1.2809% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
总体 263,374,411 99.9736% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
3、《2015 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 98.6927% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 3,374,411 1.2809% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
总体 263,374,411 99.9736% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
4、《2015 年年度报告及其摘要》
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2
内资股 260,000,000 98.6927% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 3,374,411 1.2809% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
总体 263,374,411 99.9736% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
5、《2015 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 98.6927% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 3,374,411 1.2809% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
总体 263,374,411 99.9736% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
6、《2015 年度利润分配方案》
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 98.6927% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 3,374,411 1.2809% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
总体 263,374,411 99.9736% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
同意公司 2015 年度利润分配方案如下：1、提取当期盈余公积金 5,273.02 万元；
2、现金分红 1 亿元，即以截至 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 400,000,000 股为基
数，按每 10 股现金分红 2.5 元人民币（含税）。
7、《关于追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》
同意 反对 弃权
关联人 分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 168,800,000 98.0006% 0 0.0000% 0 0.0000%
1、中国国际航空股
B股 3,374,411 1.9591% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
份有限公司
总体 172,174,411 99.9597% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
内资股 168,800,000 98.0006% 0 0.0000% 0 0.0000%
2、四川国际航空发
B股 3,374,411 1.9591% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
动机维修有限公司
总体 172,174,411 99.9597% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
公司第二大股东中国国际航空股份有限公司回避表决，回避表决票数 91,200,000
3
票。
8、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》
同意 反对 弃权
关联人 分类
股数 比例 股数 股数 比例 股数
内资股 91,996,000 96.3915% 0 0.0000% 0 0.0000%
1、山东航空集团有
B股 3,374,411 3.5356% 69,500 0.0728% 0 0.0000%
限公司
总体 95,370,411 99.9272% 69,500 0.0728% 0 0.0000%
内资股 91,996,000 96.3915% 0 0.0000% 0 0.0000%
2、山东太古飞机工
B股 3,374,411 3.5356% 69,500 0.0728% 0 0.0000%
程有限公司
总体 95,370,411 99.9272% 69,500 0.0728% 0 0.0000%
3、山东翔宇航空技 内资股 91,996,000 96.3915% 0 0.0000% 0 0.0000%
术服务有限责任公 B 股 3,374,411 3.5356% 69,500 0.0728% 0 0.0000%
司 总体 95,370,411 99.9272% 69,500 0.0728% 0 0.0000%
内资股 91,996,000 96.3915% 0 0.0000% 0 0.0000%
4、山东航空新之航
B股 3,374,411 3.5356% 69,500 0.0728% 0 0.0000%
传媒有限公司
总体 95,370,411 99.9272% 69,500 0.0728% 0 0.0000%
内资股 168,800,000 98.0006% 0 0.0000% 0 0.0000%
5、中国国际航空股
B股 3,374,411 1.9591% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
份有限公司
总体 172,174,411 99.9597% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
内资股 168,800,000 98.0006% 0 0.0000% 0 0.0000%
6、中国国际货运航
B股 3,374,411 1.9591% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
空有限公司
总体 172,174,411 99.9597% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
内资股 168,800,000 98.0006% 0 0.0000% 0 0.0000%
7、北京飞机维修工
B股 3,374,411 1.9591% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
程有限公司
总体 172,174,411 99.9597% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
内资股 168,800,000 98.0006% 0 0.0000% 0 0.0000%
8、四川国际航空发
B股 3,374,411 1.9591% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
动机维修有限公司
总体 172,174,411 99.9597% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
内资股 168,800,000 98.0006% 0 0.0000% 0 0.0000%
9、成都富凯飞机工
B股 3,374,411 1.9591% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
程服务有限公司
总体 172,174,411 99.9597% 69,500 0.0403% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
公司第一大股东山东航空集团有限公司对 1-4 项关联交易回避表决，回避表决票
数 168,004,000 票；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对 5-9 项关联交易回
避表决，回避表决票数 91,200,000 票。
4
9、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 98.6927% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 3,374,411 1.2809% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
总体 263,374,411 99.9736% 69,500 0.0264% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
(二) 、中小股东审议表决情况
除单独或者合计持有公司 5%以上股份的中小股东对第 6 项、第 7 项、第 8 项、第
9 项议案的表决结果如下：
表决意见
议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
6、2015 年度利润分配方案 4,170,411 98.36% 69,500 1.64% 0 0.00%
7、关于追加 中国国际航空股份有限公司 4,170,411 98.36% 69,500 1.64% 0 0.00%
确认 2015 年
度日常关联 四川国际航空发动机维修有限公
4,170,411 98.36% 69,500 1.64% 0 0.00%
交易超额部 司
分的议案
山东航空集团有限公司 4,170,411 98.36% 69,500 1.64% 0 0.00%
山东太古飞机工程有限公司 4,170,411 98.36% 69,500 1.64% 0 0.00%
山东翔宇航空技术服务有限责任
4,170,411 98.36% 69,500 1.64% 0 0.00%
公司
8、关于 2016 山东航空新之航传媒有限公司 4,170,411 98.36% 69,500 1.64% 0 0.00%
年度日常关 中国国际航空股份有限公司
4,170,411 98.36% 69,500 1.64% 0 0.00%
联交易的议
中国国际货运航空有限公司 4,170,411 98.36% 69,500 1.64% 0 0.00%
案
北京飞机维修工程有限公司 4,170,411 98.36% 69,500 1.64% 0 0.00%
四川国际航空发动机维修有限公
4,170,411 98.36% 69,500 1.64% 0 0.00%
司
成都富凯飞机工程服务有限公司 4,170,411 98.36% 69,500 1.64% 0 0.00%
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 4,170,411 98.36% 69,500 1.64% 0 0.00%
5
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张虹律师现场见证并
出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员
资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、山东航空股份有限公司 2015 年度股东大会决议
2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司 2015 年度股东大会
的法律意见书
山东航空股份有限公司董事会
2016 年 6 月 24 日
6