证券代码：200152              证券简称：山航 B          公告编号：2016-31

                           山东航空股份有限公司
           第六届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年第七次临时会

议于 2016 年 12 月 20 日下午在济南山航大厦 31 楼会议室以现场会议和通讯表决方式

举行。会议通知于 12 月 12 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 11 人，

实到 10 人,董事徐传钰先生委托孙秀江先生代为出席并表决;公司监事和高管人员列席

了会议。

    会议由董事长孙秀江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司

章程》的规定。

    会议审议并一致通过如下议案：

    一、《关于选举副董事长的议案》;

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    因工作需要，经公司控股股东山东航空集团有限公司推荐，董事会选举徐传钰先

生为公司副董事长，至第六届董事会任期届满。

    副董事长简历见附件。

    二、《关于调整董事会战略与提名委员会成员的议案》。

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    董事会推举徐传钰先生为公司第六届董事会战略与提名委员会委员。本次调整后，

公司第六届董事会战略与提名委员会成员为吕红兵（召集人）、段亚林、徐传钰，至第

六届董事会任期届满。



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    特此公告。




                                          山东航空股份有限公司董事会

                                                2016 年 12 月 21 日




附：徐传钰先生简历

    徐传钰先生，1964 年 5 月出生，清华大学工商管理硕士，一级飞行员，中共党员。

现任中国航空集团公司总飞行师，中国国际航空股份有限公司安全总监，中国国际航

空内蒙古有限公司董事长，山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记,山东航

空股份有限公司董事。

    1985 年 7 月参加工作，曾任中国国际航空公司飞行总队副总队长、国航股份天津

分公司总经理、国航股份总飞行师兼副总运行执行官、国航股份副总裁兼总运行执行

官等职。

    徐传钰先生未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股

份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，尚未有明确结论；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；不是

失信被执行人。




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