山 航B:2016年度监事会工作报告2017-03-29
山东航空股份有限公司
2016 年度监事会工作报告
一、2016 年度监事会召开情况
2016 年,监事会共召开了六次监事会会议,并列席了公司 2016 年召开的历
次股东大会、董事会会议。
报告期内公司监事会召开情况:
(一)2016 年 2 月 4 日,公司召开第五届监事会 2016 年第一次临时会议,
会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
(二)2016 年 3 月 24 日,公司召开第五届监事会第六次会议,会议审议通
过了以下议案:
1、《2015 年度监事会工作报告》;
2、《2015 年年度报告及其摘要》;
3、《2015 年度利润分配预案》;
4、《2015 年度内部控制自我评价报告》。
(三)2016 年 3 月 24 日,公司召开第六届监事会第一次会议,会议审议通
过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
(四)2016 年 4 月 25 日,公司召开第六届监事会 2016 年第一次临时会议,
会议审议通过了《2016 年第一季度报告》及其摘要。
(五)2016 年 8 月 26 日,公司召开第六届监事会 2016 年第二次临时会议,
会议审议通过了《2016 年半年度报告》及其摘要。
(六)2016 年 10 月 27 日,公司召开第六届监事会 2016 年第三次临时会议,
会议审议通过了《2016 年第三季度报告》及其摘要。
二、2016 年度监事会工作情况
2016 年,公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的规定,勤勉履职、尽责监督,促进公司规范运营,稳健发展。年内选
举产生了新一届监事会,完善了监事会内部报批程序,建立监事会呈批台账,按
照监管要求参加山东证监局组织培训,为公司的规范运作和健康发展做出了积极
贡献。
三、监事会对 2016 年度有关事项的检查监督情况
(一) 对 2016 年董事会、经营管理层履行职责情况的评价
报告期内,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
法规、制度的规定,认真履行职责,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事、高级管理人员履行职责情况以及
公司管理制度等进行了监督检查。认为:公司依法经营,决策程序符合相关法律法
规和规章制度的规定;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法
律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
公司监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监
督、检查和审核,认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、
财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载,财务报表的编制符合《企业会计准
则》等有关规定,财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状
况和经营成果。
(三)检查公司关联交易情况
经检查,公司 2016 年度发生的关联交易严格按照关联交易协议进行,价格公
允,交易公平合理,履行了法定的批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形。
(四)对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求,公司监事会对董事会编制的《2016 年度内部控制自我评价报告》,以及公司
内部控制制度的建设和执行情况进行审核后认为:公司《2016 年度内部控制自我
评价报告》反映了公司治理和内部控制的实际情况,公司现行的内部控制体系较
为规范、完善,内部控制组织机构完整、设计合理。同意公司披露《2016 年度
内部控制自我评价报告》。
(五)对公司 2016 年年度报告的审核意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东航空股份有限公司监事会
2017 年 3 月 28 日