证券代码：200152                 证券简称：山航 B         公告编号：2017-13

                             山东航空股份有限公司
             第六届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第三次临时会

议于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式举行，会议通知于 8 月 22 日以书面、传真及电

子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规

定。

       会议审议并一致通过以下议案：

       一、《山东航空股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要

       同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人。

       二、《山东航空股份有限公司关于会计政策变更的议案》（详见公告 2017-15）

       同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人。

       三、《山东航空股份有限公司关于调整董事会专业委员会委员的议案》

       同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人。

       根据董事人选构成和独立董事专业情况，董事会对专业委员会委员进行如下重新

调整：

       1、战略与提名委员会

       召集人：吕红兵        委员：徐向艺、徐传钰

       2、审计委员会

       召集人：胡元木        委员：吕红兵、段亚林

       3、薪酬与考核委员会

       召集人：段亚林        委员：徐向艺、孙秀江。
特此公告。




             山东航空股份有限公司

                  董   事   会

             二〇一七年八月三十日