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公司公告

山 航B:2017年度独立董事述职报告2018-03-24  

						                          山东航空股份有限公司
                        2017年度独立董事述职报告

    作为山东航空股份有限公司独立董事,报告期内,我们严格按照相关法律法规以

及《公司章程》的有关规定,独立、客观地参与公司重大事项的决策,忠实、勤勉地

履行职责,有效地维护了公司和中小股东的利益,充分发挥了独立董事作用。

    现将我们在2017年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下:

    一、出席会议情况

    2017 年公司共召开 6 次董事会会议(包括现场及通讯方式)、1 次股东大会,我

们按照规定和要求,按时出席或授权其他独董出席董事会会议,列席股东大会、监事

会,未有无故缺席情况,对董事会的全部议案进行了认真的审议,并以谨慎的态度行

使了表决权,对董事会议案均投出赞成票,没有反对和弃权情况。

独立董事     应参加董事    现场出   委托出席   以通讯方式参    缺席次   列席股东
  姓名         会次数      席次数     次数        加次数         数     大会次数

吕红兵           6           1            0          5           0         0
段亚林           6           1            0          5           0         1
徐向艺           3           0            0          3           0         1
胡元木           3           0            0          3           0         1
吴超鹏           3           1            0          2           0         0

   二、发表独立意见情况

    我们依照有关规定,遵循审慎和独立的原则,对如下事项发表独立意见:

    1、2017 年 3 月 28 日,参加公司第六届董事会第二次会议,对公司 2017 年度日

常关联交易预计发表事前认可和独立意见,对公司 2016 年度利润分配、2016 年度内

部控制评价报告、2016 年对外担保及关联方资金占用、补选独立董事、聘任高管发表

独立意见。

    2、2017 年 5 月 24 日,参加公司第六届董事会 2017 年第二次临时会议,对公司

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续聘会计师事务所发表事前认可意见。

     3、2017 年 8 月 29 日,参加公司第六届董事会 2017 年第三次临时会议,对公

司变更会计政策、2017 年半年度报告的编制审议程序和公司 2017 年上半年对外担保

及关联方资金占用情况发表独立意见。

    4、2017 年 9 月 7 日,参加公司第六届董事会 2017 年第四次临时会议,对公司收

购两家食品公司股权的关联交易事项发表事前认可和独立意见。

    5、2017 年 10 月 27 日,参加公司第六届董事会 2017 年第五次临时会议,对公司

增加 2017 年度部分日常关联交易预计发表事前认可和独立意见。

    三、任职董事会专门委员会的工作情况

    公司董事会下设战略与提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会。作为各专业委

员会召集人和委员,我们认真履行了相关责任和义务,对公司董事、高级管理人员的

提名、聘任,公司战略发展,公司薪酬与考核等事宜认真分析,并积极参与讨论,提

出合理建议,对公司年度审计、内部控制等工作进行监督和核查。

    四、年度履职重点关注事项

    1、现金分红及其他投资者回报情况

    公司 2016 年度权益分派方案经 2017 年 6 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议

通过,以公司总股本 4 亿股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.0 元。

此权益分派方案于 2017 年 8 月实施完毕。此外,我们认为公司 2017 年度权益分派预

案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求,在维护了中小股东利益的同时,

也有利于公司持续、稳定、健康发展。

     2、   内部控制情况

    我们对 2017 年度内部控制自我评价和内部控制审计工作与公司和审计师进行了

沟通交流,认为公司内部控制有效,未有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》

及配套指引、《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。

     3、   关联交易情况

    我们认为 2017 年度公司进行的关联交易事项均履行了必要的决策、审批和信息
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披露程序,交易条款公平合理,决策程序合法,对公司没有不利影响,不存在损害中

小股东利益的情况。

    4、对外担保及资金占用情况

    基于独立判断的立场,我们对公司 2017 年度对外担保及关联方资金占用情况进

行了认真核查,2017 年度公司未发生对外担保,也不存在控股股东及其他关联方非经

营性资金占用情况。

    5、年报编制情况

    依据公司《独立董事年报工作制度》规定,在公司年度报告及相关资料编制过程

中,我们认真参与了年报审计工作,听取了公司高管及相关人员对公司本年度经营情

况和重大事项进展情况的汇报。与会计师就年报审计事项进行了沟通交流,做好公司

内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会与公司内审部门、年审注册会

计师召开了会议,参与了年报审计各个重要阶段,确保了公司年报审计工作的如期完

成及出具的财务报告真实、准确、完整。

    五、行使特别职权情况

    报告期内,我们作为独立董事:

    1、未有向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所的情况;

    2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况;

    3、未有提议召开董事会的情况;

    4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是我们 2017 年度履职情况报告,我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责,

积极发挥独立董事决策和监督作用,谨慎运用公司赋予的权力,切实维护公司及全体

股东尤其是中小股东的合法权益。




                                       独立董事:吕红兵 段亚林 徐向艺 胡元木

                                              二〇一八年三月二十二日
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