山 航B:2017年度独立董事述职报告2018-03-24
山东航空股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为山东航空股份有限公司独立董事,报告期内,我们严格按照相关法律法规以
及《公司章程》的有关规定,独立、客观地参与公司重大事项的决策,忠实、勤勉地
履行职责,有效地维护了公司和中小股东的利益,充分发挥了独立董事作用。
现将我们在2017年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下:
一、出席会议情况
2017 年公司共召开 6 次董事会会议(包括现场及通讯方式)、1 次股东大会,我
们按照规定和要求,按时出席或授权其他独董出席董事会会议,列席股东大会、监事
会,未有无故缺席情况,对董事会的全部议案进行了认真的审议,并以谨慎的态度行
使了表决权,对董事会议案均投出赞成票,没有反对和弃权情况。
独立董事 应参加董事 现场出 委托出席 以通讯方式参 缺席次 列席股东
姓名 会次数 席次数 次数 加次数 数 大会次数
吕红兵 6 1 0 5 0 0
段亚林 6 1 0 5 0 1
徐向艺 3 0 0 3 0 1
胡元木 3 0 0 3 0 1
吴超鹏 3 1 0 2 0 0
二、发表独立意见情况
我们依照有关规定,遵循审慎和独立的原则,对如下事项发表独立意见:
1、2017 年 3 月 28 日,参加公司第六届董事会第二次会议,对公司 2017 年度日
常关联交易预计发表事前认可和独立意见,对公司 2016 年度利润分配、2016 年度内
部控制评价报告、2016 年对外担保及关联方资金占用、补选独立董事、聘任高管发表
独立意见。
2、2017 年 5 月 24 日,参加公司第六届董事会 2017 年第二次临时会议,对公司
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续聘会计师事务所发表事前认可意见。
3、2017 年 8 月 29 日,参加公司第六届董事会 2017 年第三次临时会议,对公
司变更会计政策、2017 年半年度报告的编制审议程序和公司 2017 年上半年对外担保
及关联方资金占用情况发表独立意见。
4、2017 年 9 月 7 日,参加公司第六届董事会 2017 年第四次临时会议,对公司收
购两家食品公司股权的关联交易事项发表事前认可和独立意见。
5、2017 年 10 月 27 日,参加公司第六届董事会 2017 年第五次临时会议,对公司
增加 2017 年度部分日常关联交易预计发表事前认可和独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略与提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会。作为各专业委
员会召集人和委员,我们认真履行了相关责任和义务,对公司董事、高级管理人员的
提名、聘任,公司战略发展,公司薪酬与考核等事宜认真分析,并积极参与讨论,提
出合理建议,对公司年度审计、内部控制等工作进行监督和核查。
四、年度履职重点关注事项
1、现金分红及其他投资者回报情况
公司 2016 年度权益分派方案经 2017 年 6 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议
通过,以公司总股本 4 亿股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.0 元。
此权益分派方案于 2017 年 8 月实施完毕。此外,我们认为公司 2017 年度权益分派预
案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求,在维护了中小股东利益的同时,
也有利于公司持续、稳定、健康发展。
2、 内部控制情况
我们对 2017 年度内部控制自我评价和内部控制审计工作与公司和审计师进行了
沟通交流,认为公司内部控制有效,未有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》
及配套指引、《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。
3、 关联交易情况
我们认为 2017 年度公司进行的关联交易事项均履行了必要的决策、审批和信息
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披露程序,交易条款公平合理,决策程序合法,对公司没有不利影响,不存在损害中
小股东利益的情况。
4、对外担保及资金占用情况
基于独立判断的立场,我们对公司 2017 年度对外担保及关联方资金占用情况进
行了认真核查,2017 年度公司未发生对外担保,也不存在控股股东及其他关联方非经
营性资金占用情况。
5、年报编制情况
依据公司《独立董事年报工作制度》规定,在公司年度报告及相关资料编制过程
中,我们认真参与了年报审计工作,听取了公司高管及相关人员对公司本年度经营情
况和重大事项进展情况的汇报。与会计师就年报审计事项进行了沟通交流,做好公司
内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会与公司内审部门、年审注册会
计师召开了会议,参与了年报审计各个重要阶段,确保了公司年报审计工作的如期完
成及出具的财务报告真实、准确、完整。
五、行使特别职权情况
报告期内,我们作为独立董事:
1、未有向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所的情况;
2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况;
3、未有提议召开董事会的情况;
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们 2017 年度履职情况报告,我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责,
积极发挥独立董事决策和监督作用,谨慎运用公司赋予的权力,切实维护公司及全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事:吕红兵 段亚林 徐向艺 胡元木
二〇一八年三月二十二日
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