山东航空股份有限公司独立董事意见

    作为山东航空股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对提交

公司第六届董事会第三次会议审议的有关事项发表意见如下：

    1、董事会拟定的《2017 年度利润分配预案》符合公司所属行业实际情况和

公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、

健康发展。同意该《2017 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

    2、同意董事会编制的《2017 年度内部控制评价报告》，报告期内，公司未

有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。

    3、同意《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，认为议案中所述日常

关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在

损害中小股东利益的情况。

    4、基于独立判断的立场，我们对公司 2017 年度对外担保及关联方资金占用

情况进行了认真核查，2017 年度公司未发生对外担保，也不存在控股股东及其

他关联方非经营性资金占用情况。




                       独立董事：吕红兵 段亚林 徐向艺 胡元木

                                 二〇一八年三月二十二日