证券代码:200152 证券简称:山航 B 公告编号:2018-08 山东航空股份有限公司 第六届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018 年第二次临时会 议于 2018 年 6 月 5 日以通讯表决方式举行,会议通知于 5 月 29 日以书面、传真及电 子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规 定。 会议审议并一致通过: 《关于召开 2017 年度股东大会的通知》(详见公告 2018-10) 同意 12 人,弃权 0 人,反对 0 人。 特此公告。 山东航空股份有限公司 董 事 会 二〇一八年六月七日