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公司公告

山 航B:第六届董事会2018年第二次临时会议决议公告2018-06-07  

						证券代码:200152               证券简称:山航 B           公告编号:2018-08

                           山东航空股份有限公司
             第六届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018 年第二次临时会

议于 2018 年 6 月 5 日以通讯表决方式举行,会议通知于 5 月 29 日以书面、传真及电

子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规

定。

       会议审议并一致通过:

       《关于召开 2017 年度股东大会的通知》(详见公告 2018-10)

       同意 12 人,弃权 0 人,反对 0 人。



    特此公告。




                                                         山东航空股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                           二〇一八年六月七日