证券代码:200152 证券简称:山航 B 公告编号:2018-11 山东航空股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议时间:2018 年 6 月 28 日(星期四)下午 2:30,会期半天。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 28 日 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开 始时间为 2018 年 6 月 27 日 15:00,投票结束时间为 2018 年 6 月 28 日 15:00。 2、现场会议地点:济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2018 年 6 月 5 日,公司第六 届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。 5、会议主持人:董事长 孙秀江 6、会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 人,代表股份 272,880,745 股,占公司有表决权股份总数的 68.2202%。其中:国有法人股 259,801,000 股,占公 司股份总数的 64.9503%;境内法人股 199,000 股,占公司股份总数的 0.0498%;境内 上市外资股(B 股)12,880,745 股,占公司股份总数的 3.2202%。 1 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人,代表股份 272,663,545 股, 占公 司有表决权股份总数的 68.1659%;通过网络投票出席会议的股东 6 人,代表股份 217,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0543%。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 三、提案审议表决情况 (一)提案总体审议表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,审议了全部议案, 具体表决结果如下: 1、《2017 年度董事会工作报告》 同意 反对 弃权 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 表决结果:审议通过 2、《2017 年度监事会工作报告》 同意 反对 弃权 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 表决结果:审议通过 3、《2017 年年度报告》 同意 反对 弃权 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 表决结果:审议通过 4、《2017 年度财务决算报告》 2 同意 反对 弃权 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 表决结果:审议通过 5、《2017 年度利润分配方案》 同意 反对 弃权 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,638,345 4.6315% 217,200 0.0796% 25,200 0.0092% 总体 272,638,345 99.9112% 217,200 0.0796% 25,200 0.0092% 表决结果:审议通过 同意公司 2017 年度利润分配方案如下:1、提取当期盈余公积金 4,803.29 万元; 2、现金分红 1 亿元,即以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 400,000,000 股为基 数,按每 10 股现金分红 2.5 元人民币(含税)。 6、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》 同意 反对 弃权 关联人 分类 股数 比例 股数 股数 比例 股数 内资股 91,996,000 87.7182% 0 0.0000% 0 0.0000% 1、山东航空集团有 B股 12,663,545 12.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 限公司 总体 104,659,545 99.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 内资股 91,996,000 87.7182% 0 0.0000% 0 0.0000% 2、山东太古飞机工 B股 12,663,545 12.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 程有限公司 总体 104,659,545 99.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 3、山东翔宇航空技 内资股 91,996,000 87.7182% 0 0.0000% 0 0.0000% 术服务有限责任公 B 股 12,663,545 12.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 司 总体 104,659,545 99.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 内资股 91,996,000 87.7182% 0 0.0000% 0 0.0000% 4、山东航空彩虹汽 B股 12,663,545 12.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 车服务有限公司 总体 104,659,545 99.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 内资股 91,996,000 87.7182% 0 0.0000% 0 0.0000% 5、山东航空新之航 B股 12,663,545 12.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 传媒有限公司 总体 104,659,545 99.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 6、中国国际航空股 内资股 168,800,000 92.9102% 0 0.0000% 0 0.0000% 3 份有限公司 B股 12,663,545 6.9702% 217,200 0.1196% 0 0.0000% 总体 181,463,545 99.8804% 217,200 0.1196% 0 0.0000% 内资股 168,800,000 92.9102% 0 0.0000% 0 0.0000% 7、北京飞机维修工 B股 12,663,545 6.9702% 217,200 0.1196% 0 0.0000% 程有限公司 总体 181,463,545 99.8804% 217,200 0.1196% 0 0.0000% 内资股 168,800,000 92.9102% 0 0.0000% 0 0.0000% 8、四川国际航空发 B股 12,663,545 6.9702% 217,200 0.1196% 0 0.0000% 动机维修有限公司 总体 181,463,545 99.8804% 217,200 0.1196% 0 0.0000% 表决结果:审议通过 公司第一大股东山东航空集团有限公司对 1-5 项关联交易回避表决,回避表决票 数 168,004,000 票;公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对 6-8 项关联交易回 避表决,回避表决票数 91,200,000 票。 7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 同意 反对 弃权 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 表决结果:审议通过 8、《关于补选监事的议案》 同意 反对 弃权 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,583,185 4.6112% 297,560 0.1090% 0 0.0000% 总体 272,583,185 99.8910% 297,560 0.1090% 0 0.0000% 表决结果:审议通过 选举汤朝旭先生为公司第六届监事会监事。 (二) 中小股东审议表决情况 除单独或者合计持有公司 5%以上股份的中小股东对第 5 项、第 6 项、第 7 项议案 的表决结果如下: 同意 反对 弃权 议案名称 股数 比例 股数 比例 股数 比例 4 5、2017 年度利润分配方案 13,434,345 98.2276% 217,200 1.5881% 25,200 0.1843% 山东航空集团有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000% 山东太古飞机工程有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000% 13,459,545 98.4119% 217,200 0 6、关于 2018 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 1.5881% 0.0000% 年 度 日 常 关 山东航空彩虹汽车服务有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000% 联交易预计 山东航空新之航传媒有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000% 的议案 中国国际航空股份有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000% 北京飞机维修工程有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000% 四川国际航空发动机维修有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000% 7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000% (三)股东大会听取了独立董事 2017 年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经山东德衡(济南)律师事务所田军律师、刘志慧律师现场见证并 出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席 人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、山东航空股份有限公司 2017 年度股东大会决议 2、法律意见书 山东航空股份有限公司 董 事 会 二〇一八年六月二十九日 5