证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2018-11
山东航空股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018 年 6 月 28 日（星期四）下午 2：30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6
月 28 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为 2018 年 6 月 27 日 15:00，投票结束时间为 2018 年 6 月 28 日 15:00。
2、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2018 年 6 月 5 日，公司第六
届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。
5、会议主持人：董事长 孙秀江
6、会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 272,880,745
股，占公司有表决权股份总数的 68.2202%。其中：国有法人股 259,801,000 股，占公
司股份总数的 64.9503%；境内法人股 199,000 股，占公司股份总数的 0.0498%；境内
上市外资股（B 股）12,880,745 股，占公司股份总数的 3.2202%。
1
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 272,663,545 股, 占公
司有表决权股份总数的 68.1659%；通过网络投票出席会议的股东 6 人,代表股份
217,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0543%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
（一）提案总体审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部议案，
具体表决结果如下：
1、《2017 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000%
总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
2、《2017 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000%
总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
3、《2017 年年度报告》
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000%
总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
4、《2017 年度财务决算报告》
2
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000%
总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
5、《2017 年度利润分配方案》
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 12,638,345 4.6315% 217,200 0.0796% 25,200 0.0092%
总体 272,638,345 99.9112% 217,200 0.0796% 25,200 0.0092%
表决结果：审议通过
同意公司 2017 年度利润分配方案如下：1、提取当期盈余公积金 4,803.29 万元；
2、现金分红 1 亿元，即以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 400,000,000 股为基
数，按每 10 股现金分红 2.5 元人民币（含税）。
6、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
同意 反对 弃权
关联人 分类
股数 比例 股数 股数 比例 股数
内资股 91,996,000 87.7182% 0 0.0000% 0 0.0000%
1、山东航空集团有
B股 12,663,545 12.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000%
限公司
总体 104,659,545 99.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000%
内资股 91,996,000 87.7182% 0 0.0000% 0 0.0000%
2、山东太古飞机工
B股 12,663,545 12.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000%
程有限公司
总体 104,659,545 99.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000%
3、山东翔宇航空技 内资股 91,996,000 87.7182% 0 0.0000% 0 0.0000%
术服务有限责任公 B 股 12,663,545 12.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000%
司 总体 104,659,545 99.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000%
内资股 91,996,000 87.7182% 0 0.0000% 0 0.0000%
4、山东航空彩虹汽
B股 12,663,545 12.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000%
车服务有限公司
总体 104,659,545 99.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000%
内资股 91,996,000 87.7182% 0 0.0000% 0 0.0000%
5、山东航空新之航
B股 12,663,545 12.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000%
传媒有限公司
总体 104,659,545 99.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000%
6、中国国际航空股 内资股 168,800,000 92.9102% 0 0.0000% 0 0.0000%
3
份有限公司 B股 12,663,545 6.9702% 217,200 0.1196% 0 0.0000%
总体 181,463,545 99.8804% 217,200 0.1196% 0 0.0000%
内资股 168,800,000 92.9102% 0 0.0000% 0 0.0000%
7、北京飞机维修工
B股 12,663,545 6.9702% 217,200 0.1196% 0 0.0000%
程有限公司
总体 181,463,545 99.8804% 217,200 0.1196% 0 0.0000%
内资股 168,800,000 92.9102% 0 0.0000% 0 0.0000%
8、四川国际航空发
B股 12,663,545 6.9702% 217,200 0.1196% 0 0.0000%
动机维修有限公司
总体 181,463,545 99.8804% 217,200 0.1196% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
公司第一大股东山东航空集团有限公司对 1-5 项关联交易回避表决，回避表决票
数 168,004,000 票；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对 6-8 项关联交易回
避表决，回避表决票数 91,200,000 票。
7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000%
总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
8、《关于补选监事的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 12,583,185 4.6112% 297,560 0.1090% 0 0.0000%
总体 272,583,185 99.8910% 297,560 0.1090% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
选举汤朝旭先生为公司第六届监事会监事。
(二) 中小股东审议表决情况
除单独或者合计持有公司 5%以上股份的中小股东对第 5 项、第 6 项、第 7 项议案
的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4
5、2017 年度利润分配方案 13,434,345 98.2276% 217,200 1.5881% 25,200 0.1843%
山东航空集团有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000%
山东太古飞机工程有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000%
13,459,545 98.4119% 217,200 0
6、关于 2018 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 1.5881% 0.0000%
年 度 日 常 关 山东航空彩虹汽车服务有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000%
联交易预计
山东航空新之航传媒有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000%
的议案
中国国际航空股份有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000%
北京飞机维修工程有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000%
四川国际航空发动机维修有限公司 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000%
7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 13,459,545 98.4119% 217,200 1.5881% 0 0.0000%
（三）股东大会听取了独立董事 2017 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、刘志慧律师现场见证并
出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席
人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规
定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东航空股份有限公司 2017 年度股东大会决议
2、法律意见书
山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十九日
5