证券代码：200152                 证券简称：山航 B            公告编号：2019-02

                          山东航空股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2019 年 3

月 21 日上午在济南山航大厦 31 楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于 3 月 11 日以

书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到 8 人，董事王明远先生委托

徐传钰先生代为出席并表决，董事王洁明女士委托李秀芹女士代为出席并表决，独立董

事吕红兵先生委托徐向艺先生代为出席并表决，独立董事段亚林先生委托胡元木先生代

为出席并表决;公司监事和高管人员列席了会议。

    会议由董事长孙秀江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章

程》的规定。

    会议审议并一致通过如下议案：

    一、《山东航空股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    二、《山东航空股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    详见公司《2018 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节 公司治

理”。

    本报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、《山东航空股份有限公司 2018 年年度报告》

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    本报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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    四、《山东航空股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    本报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、《山东航空股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会向股东大会提交 2018

年度利润分配预案如下：1、提取当期盈余公积金 3,254.27 万元；2、现金分红 8,000 万

元，即以截至 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 400,000,000 股为基数，按每 10 股现金

分红 2 元人民币（含税）。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    六、《山东航空股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2018 年度内部控制评价报告》。

    七、《山东航空股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》（详见公告

2019-04）

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    预计公司 2019 年度将与山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联

人发生代理手续费、地面服务、维修费等日常关联交易总额为 11.23 亿元。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东将

放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对

上述关联交易逐项表决。）

    八、《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2019 年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作、

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内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司管理

层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

   九、《山东航空股份有限公司关于会计政策变更的议案》（详见公告 2019-05）

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

   十、《山东航空股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工作写入公司章程的

要求，根据中国证监会《上市公司治理准则（2018 年修订）》的相关规定，为进一步完

善公司治理，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修改。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。

   本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。



    特此公告。




                                                       山东航空股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                       二〇一九年三月二十三日




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