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公司公告

山 航B:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-11-29  

						证券代码:200152              证券简称:山航 B             公告编号:2019-17

                         山东航空股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:本次股东大会未出现否决议案。



    一、会议召开情况

    1、召开时间:

    现场会议时间:2019 年 11 月 28 日(星期四)下午 2:30,会期半天。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11

月 28 日 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开

始时间为 2019 年 11 月 27 日 15:00,投票结束时间为 2019 年 11 月 28 日 15:00。

    2、现场会议地点:济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室

    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2019 年 11 月 8 日,公司第六

届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会

的通知》。

    5、会议主持人:董事长 孙秀江

    6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表股份 274,894,143

股,占公司有表决权股份总数的 68.7235%。其中:内资股 259,801,000 股,占公司有


                                        1
表决权股份总数的 64.9503%;境内上市外资股(B 股)15,093,143 股,占公司有表决

权股份总数的 3.7733%。

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 273,729,752 股, 占公

司有表决权股份总数的 68.4324%;通过网络投票出席会议的股东 2 人,代表股份

1,164,391 股,占公司有表决权股份总数的 0.2911%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

    三、提案审议表决情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,审议了全部提案,

具体表决结果如下:

    1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    以累积投票制方式选举,表决结果如下:
                           占出席本次                         占出席本次   总体选举票       占出席本次
                           股东大会内                         股东大会 B          数        股东大会总
           内资股选举                         B 股选举票
   姓名                    资股有效表                         股有效表决                    体有效表决
              票数                                数
                           决权股份总                         权股份总数                    权股份总数
                            数的比例                           的比例                        的比例
徐传钰      259,801,000         94.5095%       13,562,851        4.9338%      273,363,851     99.4433%
孙秀江      259,801,000         94.5095%       13,465,191        4.8983%      273,266,191     99.4078%
苗留斌      259,801,000         94.5095%       13,562,851        4.9338%      273,363,851     99.4433%
姜成达      259,801,000         94.5095%       13,562,851        4.9338%      273,363,851     99.4433%
李秀芹      259,801,000         94.5095%       13,562,851        4.9338%      273,363,851     99.4433%
王志福      259,801,000         94.5095%       13,562,851        4.9338%      273,363,851     99.4433%
王明远      259,801,000         94.5095%       13,562,851        4.9338%      273,363,851     99.4433%
徐国建      259,801,000         94.5095%       13,562,851        4.9338%      273,363,851     99.4433%

    中小股东对议案的表决结果如下:
                                                                占出席本次股东
                                           中小股东选举票       大会中小股东有
                         姓名
                                                 数             效表决权股份总
                                                                   数的比例
                徐传钰                           14,159,851             90.2468%
                孙秀江                           14,062,191             89.6244%
                苗留斌                           14,159,851             90.2468%
                姜成达                           14,159,851             90.2468%
                李秀芹                           14,159,851             90.2468%

                                                 2
                王志福                           14,159,851              90.2468%
                王明远                           14,159,851              90.2468%
                徐国建                           14,159,851              90.2468%

    表决结果:会议选举徐传钰先生、孙秀江先生、苗留斌先生、姜成达先生、李秀

芹女士、王志福先生、王明远先生、徐国建先生为公司第七届董事会非独立董事。

    2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    以累积投票制方式选举,表决结果如下:
                           占出席本次                         占出席本次    总体选举票      占出席本次
                           股东大会内                         股东大会 B          数        股东大会总
           内资股选举                         B 股选举票
   姓名                    资股有效表                         股有效表决                    体有效表决
              票数                                数
                           决权股份总                         权股份总数                    权股份总数
                                数的比例                        的比例                        的比例
吕红兵      259,801,000          94.5095%      13,928,752        5.0670%      273,729,752     99.5764%
段亚林      259,801,000          94.5095%      13,831,092        5.0314%      273,632,092     99.5409%
徐向艺      259,801,000          94.5095%      13,928,752        5.0670%      273,729,752     99.5764%
胡元木      259,801,000          94.5095%      13,928,752        5.0670%      273,729,752     99.5764%

    中小股东对议案的表决结果如下:
                                                               占出席本次股东
                                           中小股东选举票      大会中小股东有
                         姓名
                                                 数            效表决权股份总
                                                                   数的比例
                吕红兵                           14,525,752              92.5788%
                段亚林                           14,428,092              91.9564%
                徐向艺                           14,525,752              92.5788%
                胡元木                           14,525,752              92.5788%

    表决结果:会议选举吕红兵先生、段亚林先生、徐向艺先生、胡元木先生为公司

第七届董事会独立董事。

    3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

    以累积投票制方式选举,表决结果如下:
                           占出席本次                         占出席本次    总体选举票      占出席本次
                           股东大会内                         股东大会 B          数        股东大会总
           内资股选举                         B 股选举票
   姓名                    资股有效表                         股有效表决                    体有效表决
              票数                                数
                           决权股份总                         权股份总数                    权股份总数
                                数的比例                        的比例                        的比例
王武平      259,801,000          94.5095%      13,424,191        4.8834%      273,225,191     99.3929%
薛瑞涛      259,801,000          94.5095%      13,424,191        4.8834%      273,225,191     99.3929%


                                                 3
汤朝旭         259,801,000          94.5095%     13,887,752             5.0520%        273,688,752       99.5615%

       中小股东对议案的表决结果如下:
                                                                       占出席本次股东
                                            中小股东选举票             大会中小股东有
                            姓名
                                                      数               效表决权股份总
                                                                          数的比例
                   王武平                             14,021,191                   89.3631%
                   薛瑞涛                             14,021,191                   89.3631%
                   汤朝旭                             14,484,752                   92.3175%

       表决结果:会议选举王武平先生、薛瑞涛先生、汤朝旭先生为公司第七届监事会

股东代表监事。

       4、《关于变更会计师事务所的议案》
                         同意                                 反对                               弃权
                             占出席本次股                          占出席本次股                      占出席本次股
   分类                      东大会有效表                          东大会有效表                      东大会有效表
              选举票数                          选举票数                              选举票数
                             决权股份总数                          决权股份总数                      决权股份总数
                                   的比例                             的比例                            的比例
内资股        259,801,000           94.5095%                  0         0.0000%                  0        0.0000%
B股            15,076,543            5.4845%              16,600        0.0060%                  0        0.0000%
总体          274,877,543           99.9940%              16,600        0.0060%                  0        0.0000%

       中小股东对议案的表决结果如下:
                             同意                      反对                    弃权
                                                                                   占出席本
                                占出席本次                占出席本次               次股东大
                                股东大会中 中小股 股东大会中 中小股 会中小股
                 中小股东选
                                小股东有效 东选举 小股东有效 东选举 东有效表
                   举票数
                                表决权股份     票数       表决权股份 票数          决权股份
                                总数的比例                总数的比例               总数的比
                                                                                      例
                  15,673,543        99.8942%   16,600        0.1058%           0     0.0000%

       表决结果:审议通过

       聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

       四、律师出具的法律意见

       本次股东大会经山东德衡(济南)律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出

具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人
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员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,

表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、山东航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

    2、法律意见书




                                                   山东航空股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                  二〇一九年十一月二十九日




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