*ST山航B:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明2023-04-29
证券代码:200152 证券简称:*ST 山航 B 公告编号:2023-35
山东航空股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 27 日,山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第
七届董事会第二十三次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》。本议案尚需
提交公司 2022 年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、2022 年度利润分配预案
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)根据企业会计准则的审计结果,公司
2022 年度实现净利润为-69.07 亿元,截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配的
利润为-91.74 亿元。
公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为:2022 年度拟不进行利润分配,
也不以公积金转增股本。
二、2022 年度不进行利润分配的原因
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定,鉴于公司 2022 年度业绩亏损,可供分配利润为负,因此
2022 年度公司拟不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。
三、独立董事意见
公司独立董事对拟不进行利润分配事项发表了独立意见,一致认为:董事会
拟定的《2022 年度利润分配预案》符合公司所属行业实际情况和公司正常经营
需要,也有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司 2022 年度不进行利润分
配,并将《2022 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为:经审核,董事会制定的《2022 年度利润分配预案》符合
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公司当前的实际经营情况,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,不存在损
害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2022 年度利润分配预案》并提交股
东大会审议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第十五次会议决议;
3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
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