证券代码：200160           证券简称：东沣 B         公告编号：2017-086


                   东沣科技集团股份有限公司

               第六届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东沣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2017 年 12 月
15 日以通讯形式发出会议通知，于 2017 年 12 月 25 日以通讯方式召开。应出席
会议董事 8 名，参加表决董事 8 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的
议案》。
    议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资
金进行委托理财的议案》。
    为提高公司及下属子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司
及下属子公司拟运用部分自有资金向银行购买短期安全性高、流动性好的保本型
或低风险理财产品,资金使用额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，
资金可以滚动使用，并授权公司管理层在上述审批范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。
    议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。




    特此公告
东沣科技集团股份有限公司

         董事会

     2017 年 12 月 25 日