证券代码：200160           证券简称：东沣 B          公告编号：2017-087

                    东沣科技集团股份有限公司
                          关于对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1、东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 5 日召
开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，
公司控股子公司东莞东沣科技发展有限公司（以下简称“东沣科技发展”）以 1500
万元人民币收购东沣新能源持有的东莞东沣智能科技有限公司（以下简称“东沣
智能”）100%股权。（详见 2017 年 12 月 5 日刊登于《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
    东沣智能注册资金 6000 万元，截至目前实收注册资本 1500 万元。近日，东
沣智能已办理完工商变更手续，根据其项目运行情况及资金需求状况，东沣科技
发展将依法履行对东沣智能的剩余 4500 万元出资义务。
    2、本次对外投资履行出资义务已经 2017 年 12 月 25 日公司召开的第六届董
事会第二十六次会议审议通过。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次
出资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、公司名称：东莞东沣智能科技有限公司
    统一社会信用代码：91441900MA4W78QX90
    法定代表人：赵永生
    注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路 24 号现代企业加速器
6 号厂房 201A6 室
    注册资本：6000 万元
    成立日期：2017 年 2 月 14 日
    经营范围：研发、销售智能产品；从事科技领域内技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务；清洁能源动力装置研发、销售、技术转让及咨询；清洁能源
动力运载器研发、技术转让及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
    2、股权结构：

                           东莞东沣科技发展有限公司


                                        100%


                           东莞东沣智能科技有限公司


    3、主要财务指标：
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东沣智能截止 2017 年 10 月
31 日止的财务状况如下：

      项目（单位：万元）     2017 年 10 日 31 日/2017 年 2 月-10 月

           资产总额                         5912.24

           负债总额                         4517.57

          所有者权益                        1394.67

           营业收入                            0

            净利润                          -105.33

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次东沣科技发展履行对东沣智能的剩余出资义务，有助于推动东沣新
能源装备产业化基地项目，加速公司与东莞北航研究院合作的氢能源、新材料产
品产业化、市场化进程。
    2、公司筹建运作新项目将面临市场、技术、经营、管理等各方面不确定因
素带来的风险。公司将进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和管理能力，
不断完善和健全公司治理和经营管理机制，形成更科学有效的决策机制和控制监
督机制。同时，以技术创新为指导，加强技术研发能力，构建具有核心竞争力的
技术优势，提高公司的整体竞争力，推动公司的可持续发展。
    3、本次公司对外投资的资金来源为自有资金，不会影响公司现金流的正常
运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次对外投资行为有助于提高公司
的综合经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。


    四、备查文件

   1、第六届董事会第二十六次会议决议




   特此公告



                                             东沣科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2017 年 12 月 25 日