证券代码： 200160            证券简称：东沣 B          公告编号： 2018-078

                       东沣科技集团股份有限公司

             关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
     东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项
通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的通知及召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 21 日下午 14：00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月
21 日（9:30—11:30，13:00—15:00）。
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2019 年 1 月 20 日 15:00—2019 年 1 月 21 日 15:00。
    5、会议地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    7、会议的股权登记日：2019 年 1 月 16 日。
    参会股东应在 2019 年 1 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
    8、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：于 2019 年 1 月
 16 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，投资者应在 2019 年 1 月 11 日
 或更早买入公司股票方可参会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权
 他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    （一）、议案名称
    1、审议《关于修改公司章程的议案》。
    上述议案内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第九次会议决议公告》相关内容。
    （二）特别提示事项
    （1）议案 1 为特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场
投票加网络投票之和)的三分之二以上通过；
    （2）根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要
求，上述议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并
将计票结果公开披露。
    三、提案编码：

  提案                                                      备注
                            提案名称                   该列打勾的栏目
  编码
                                                           可以投票
                            非累积投票提案
  1.00           《关于修改公司章程的议案》                   √

    四、会议登记事项
    1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复
印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异
地股东也可以用信函和传真方式进行登记。
    2、登记时间：2019 年 1 月 18 日（上午 8：30-12：00，下午 14：00-17：
00）。
    3、登记地点：河北省承德县东沣科技集团股份有限公司证券部
    联系人：王海健
    联系电话：0314-3115048
    联系传真：0314-3111475
    邮编：067400
    与会股东食宿及交通费用自理。
    4、会议附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作内容
和详见附件一。
    六、备查文件
    1．第七届董事会第九次会议决议


    特此公告


                                             东沣科技集团股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                   2018 年 12 月 28 日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360160”，投票简称为“东
沣投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 20 日下午 3：00，结束时
间为 2019 年 1 月 21 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
                            东沣科技集团股份有限公司
                       2019 年第一次临时股东大会授权委托书

       兹全权委托       （先生/女士）代表本人（单位）出席东沣科技集团股份
有限公司 2019 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。
       委托人对下述审议事项表决如下：
提案
                          提案名称                  备注      同意   反对   弃权
编码

                               非累积投票提案

1.00            《关于修改公司章程的议案》              √

       （注：1、打勾的栏目可以投票；2、请对每一审议事项根据股东本人的意见
选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”或 “填报选举票数”）
       如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思
表决。
委托人签名（签章）：          委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东帐户：              委托人持股数量：
受托人签名：                  受托人身份证号码：
委托书有效期限：              受托日期：2019 年    月        日
（注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。）